未上市  

1.董事會決議日期:108/03/18

2.股東會召開日期:108/06/03

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(B棟遠雄U-Town接待中心）

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)一O七年度營業報告

(2)一O七年度審計委員會查核報告

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(4)一O七年度健全營運計畫報告

(二)承認事項

(1)一O七年度營業報告書及財務報表案

(2)一O七年度虧損撥補案

(三)討論及選舉事項

(1)擬辦理私募普通股案

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(5)全面改選董事及獨立董事案

(6)解除新任董事及其代表人競業限制案

5.停止過戶起始日期:108/04/05

6.停止過戶截止日期:108/06/03

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

訂於108年3月29日起至108年4月8日17時止受理股東提案暨獨立董事提名。

受理處所：心悅生醫股份有限公司財會部門

(地址：新北市汐止區新台五路一段99號20樓之10)。

<摘錄公開資訊觀測站>