未上市  

1.董事會決議日期:106/03/14

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)105年度營業狀況報告。

(二)105年度審計委員會查核報告。

(三)105年度員工及董事酬勞分配報告。

二、承認事項：

(一)105年度營業報告書及財務報表案。

(二)105年度盈餘分派案。

三、討論暨選舉事項:

(一)修訂本公司「背書保證處理作業程序」案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)本公司七席董事全面改選案(含三席獨立董事)。

(四)解除新任董事競業禁止之限制案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:106/04/18

6.停止過戶截止日期:106/06/16

7.其他應敘明事項:

(一)有關盈餘分配等詳細議案內容，本公司將於股東常會40天前另行召開

董事會討論並公告之。

(二)106年股東常會受理股東提案及獨立董事提名

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以

上股份之股東提案及獨立董事候選人提名，得以書面向公司提出股東常會

議案或提名，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東

會提案函件」或「獨立董事提名函件」寄達受理處所。

(2)受理時間：106年4月09日至106年4月18日。

(3)受理處所：寶緯工業股份有限公司(管理部)

地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號，電話(04)8886999。

<摘錄公開資訊觀測站>