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公告本公司召開一O五年股東常會事宜

1.董事會決議日期:105/03/29

2.股東會召開日期:105/06/24

3.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址:台北市信義區松仁路九號一樓)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.本公司公司治理執行情形報告。

2.有關本公司104年私募普通股增資案資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益

顯現情形報告。

3.分派104年度董監酬勞及員工酬勞報告案。

(二)承認事項

1.本公司104年度營業報告書及財務報表承認案。

2.本公司104年度盈餘分派承認案。

(三)討論事項:無。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/26

6.停止過戶截止日期:105/06/24

7.其他應敘明事項:

有關本公司105年股東常會受理股東提案權事宜相關公告,請查詢公開資訊觀測站之

「召開股東常會之公告」。

<摘錄公開資訊觀測站>

2016/3/30【公告本公司取得會計師104年度「內部控制專案審查報告」
2016/3/30【高鐵配現金0.65元 首見
2016/3/30【財務改革有成,決配0.65元 高鐵 首度發放現金股利
2016/3/29【公告本公司召開一O五年股東常會事宜】
2016/3/29【董事會決議股利分派
2016/3/29【公告本公司董事會通過104年度董監酬勞分派情形
2016/3/29【公告本公司董事會通過104年度員工酬勞分派情形
2016/3/28【台灣高鐵 成交爆量
2016/3/21【台灣高鐵 交投火熱
2016/3/18【公告本公司設置審計委員會,監察人自然解任
2016/3/18【公告本公司成立「審計委員會」
2016/3/18【公告本公司105年股東臨時會重要決議事項
2016/3/15【富邦人壽保險股份有限公司請求給付丙八種特別股股息訴訟案最高法
2016/3/14【高鐵上海銀 交投熱
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