未上市  

1.臨時股東會日期:105/03/18

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)有關本公司104年辦理減資彌補虧損案之營運改善成效報告案。

(二)有關本公司104年私募普通股增資案資金運用情形、計畫執行進度及

計畫效益顯現情形報告。

(三)有關本公司無形資產-營運特許權資產之攤銷方法，由運量百分比法

變更為直線法報告案。

(四)有關本公司部分營運特許權資產之攤銷年限變更報告案。

(五)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。

(六)修訂本公司「道德行為準則」報告案。

(七)訂定本公司「誠信經營守則」報告案。

(八)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告案。

二、討論事項

(一)本公司申請股票上市案。

(二)為配合本公司申請股票上市，原股東放棄初次上市新股承銷之優先

認股權案。

(三)修訂本公司「公司章程」案。

(四)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(五)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(六)修訂本公司「公司治理準則」案。

(七)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(八)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

(九)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(十)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

三、臨時動議:無。

3.其它應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>