未上市  

1.事實發生日:105/02/24

2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:調整一Ｏ五年股東臨時會議案順序。

6.因應措施:上傳「重大訊息」及「召開股東臨時會之公告」。

7.其他應敘明事項:

一、股東臨時會召集事由:

(一)報告事項

1.有關本公司104年辦理減資彌補虧損案之營運改善成效報告案。

2.有關本公司104年私募普通股增資案資金運用情形、計畫執行進度及

計畫效益顯現情形報告。

3.有關本公司無形資產-營運特許權資產之攤銷方法，由運量百分比法

變更為直線法報告案。

4.有關本公司部分營運特許權資產之攤銷年限變更報告案。

5.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。

6.修訂本公司「道德行為準則」報告案。

7.訂定本公司「誠信經營守則」報告案。

8.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告案。

(二)討論事項

1.本公司申請股票上市案。

2.為配合本公司申請股票上市，原股東放棄初次上市新股承銷之優先

認股權案。

3.修訂本公司「公司章程」案。

4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

5.修訂本公司「股東會議事規則」案。

6.修訂本公司「公司治理準則」案。

7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

9.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

10.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(三)臨時動議

二、停止過戶起始日期:105/02/18

三、停止過戶截止日期:105/03/18

<摘錄公開資訊觀測站>