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補充董事會決議召開103年股東常會相關事宜(增列議案)

1.董事會決議日期:103/05/132.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:台中市西屯區工業區一路128號(本公司會議室)4.召集事由:(一)宣布開會(二)主席致詞(三)報告事項1.102年度營業報告書。2.102年度監察人查核報告書。3.102年度大陸投資情形。4.102年度資金貸與他人情形。5.102年度背書保證情形。6.修訂本公司「102年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。(增列議案)(四)承認、討論暨選舉事項1.承認102年度營業報告書及財務報表案。2.承認102年度盈餘分派案。3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。4.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。5.改選董事及監察人案6.解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(五)臨時動議。(六)散會。5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名獨立董事候選人之期間為103年04月16日至103年04月25日，受理處所為台中市西屯區工業區1路128號。<摘錄公開資訊觀測站>

2014/6/6【公告本公司購買不動產(交易簽約日)。】
2014/6/5【公告本公司董事會決議通過購買不動產案。】
2014/6/3【公告本公司重要營運主管異動。】
2014/5/13【補充董事會決議召開103年股東常會相關事宜(增列議案)】
2014/4/3【補充董事會決議修訂本公司「102年度限制員工權利新股發行辦法」】
2014/3/25【資金貸與達處理準則第22條第一項第三款應公告申報事項】
2014/3/25【董事會決議不發放股利。】
2014/3/25【本公司102年度合併營業收入淨額自結數與會計師查核數差異說明，】
2014/3/25【董事會決議召開103年股東常會相關事宜】
2014/3/19【公告本公司薪資報酬委員會委員異動】
2013/12/17【資金貸與達處理準則第22條第一項第三款應公告申報事項】
2013/6/17【公告本公司102年股東常會重要決議事項】
2013/3/26【董事會決議發行限制員工權利新股】
2013/3/26【資金貸與達處理準則第22條第一項第二款及第一項第三款應公告申報】

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