未上市  

1.股東會日期:102/06/17

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)、101年度營業報告書

(二)、101年度監察人查核報告書

(三)、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘

公積數額報告

(四)、修訂「董事會議事規則」部分條文案

(五)、大陸投資情形

(六)、101年度資金貸與他人情形

(七)、101年度背書保證情形

二、承認及討論事項

(一)、承認101年度營業報告書及財務報表案

(二)、承認101年度虧損撥補案

(三)、通過發行限制員工權利新股案

(四)、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(五)、通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案

(六)、通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案

三、臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>