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太平洋電線電纜(股)公司董事會決議召開103年股東常會。

公告序號:1

主旨:太平洋電線電纜(股)公司董事會決議召開103年股東常會。

股東會種類:股東常會

開會日期:103/06/17

停止過戶日期起日:103/04/19

停止過戶日期迄日:103/06/17

公告內容:

主 旨:太平洋電線電纜(股)公司董事會決議召開103年股東常會。

依 據:公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。

公告事項:

壹、開會時間:中華民國103年6月17日(星期二)上午九時。

(上午八時三十分前開始受理股東辦理報到)

貳、開會地點:台北市仁愛路三段一四五號空軍官兵活動中心。

參、議事主要內容:

(一)報告事項:

  一、一○二年度營業報告。

  二、監察人審查報告。

  三、其他報告事項。

(二)承認及討論事項:

  一、一○二年度決算表冊承認案。

  二、一○二年度虧損撥補案。

  三、修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。

(三)選舉事項:補選一席監察人案。

(四)臨時動議。

肆、依公司法第一六五條之規定,自民國103年4月19日起至103年6月17日股東

常會日止,停止股票之轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續

者,務請於民國103年4月18日(星期五)下午五時前駕臨本公司股務部(股務部地

址:新北市三重區重新路五段609巷10之11號1樓,電話:02-6635-6526),辦理

過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參

加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務部將依

其送交之資料逕行辦理過戶手續。

伍、股東會開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東。依證券交易

法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿壹仟股之股東,其股東常會之

召集通知得於開會三十日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書。議

事錄之寄發依公司法第一八三條、第二三0條規定以公告方式為之。(公告網

址:公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/)

陸、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十

八日前(即民國103年5月9日前),依規定將相關資料送達本公司股務部(股務

部地址:新北市三重區重新路五段609巷10之11號1樓,電話:02-6635-6526),

並副知證基會,以便彙總公告。

柒、本次股東常會,如有股東徵求委託書,請 貴股東於民國103年5月16日起

至證基會免費網址:http://free.sfib.org.tw點選『查詢委託書公告開會資料

由此進入』即可查詢。

捌、依公司法第一七二之一條相關規定,本公司(地址:台北市敦化南路二段

九十五號二十五樓,電話:02-6636-6100)受理持股百分之一以上股東提案,

受理提案期間為民國103年4月9日至民國103年4月18日止,如為郵寄者其郵件送

達日必須在受理提案截止日當日前。

玖、本次股東會委託書統計驗證機構:本公司股務部。(地址:新北市三重區重

新路五段609巷10之11號1樓,電話:02-6635-6526)。

拾、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>

2014/10/15【為公告香港地區資產追索最新進度事宜
2014/5/7【公告更正本公司102年度合併財報內容
2014/4/30【公告本公司董事會決議不發放股利
2014/4/7【太平洋電線電纜(股)公司董事會決議召開103年股東常會。】
2013/12/16【公告本公司法人監察人辭任
2013/12/13【公告補正本公司101年度年報資料(股東會後修訂本)
2013/11/26【中華電2014光纖採購 達90億元 太平洋電線電纜、聯合光纖等廠受惠
2013/10/21【銅價陷盤整 線纜業績難回溫
2013/9/18【為公告香港地區資產追索最新進度事宜
2013/5/1【公告本公司董事會決議不發放股利
2013/5/1【太平洋電線電纜(股)公司董事會決議召開102年股東常會更正公告
2013/4/8【太平洋電線電纜股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告
2012/11/15【台電遲未公布標單計畫... 線纜業 明年保守以對
2012/10/1【公告本公司自101年10月01日起股務收回自辦事宜
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