未上市  

公告序號：1

主旨：本公司董事會召開102年股東常會公告- (新增議案)

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/28

停止過戶日期起日：102/04/30

停止過戶日期迄日：102/06/28

公告內容：

一、開會日期：民國102年6月28日(星期五)上午十時整。

二、開會地點：桃園縣龜山鄉萬壽路1段609號8樓（本公司會議室）。

三、會議主要內容：

(一)報告事項

1.一○一 年度營業報告。

2.監察人審查101年度決算表冊報告。

(二)承認事項

1.承認101年度營業報告書及財務報表案。

2.承認101年度虧損撥補案。

(三)討論及選舉事項:

1.修正本公司背書保證辦法部份條文案。(新增議案)

2.修正本公司資金貸與他人處理程序部份條文案。(新增議案)

3.全面改選董事及監察人案。

4.解除新任董事競業禁止限制案。

(四)臨時動議:

四、股票停止過戶日期：

茲依公司法第一六五條規定，自102年4月30日起至102年6月28日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚

未辦理過戶者，務請於102年4月29日（星期一）下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市中正區忠孝東路二段95號1樓

本公司股務代理機構（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以101年04月30日(最後過戶

日)郵戳為憑）。

五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕

向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。

六、依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集

通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書，對於本公司持股一千股以下之

股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。依據公司法第一八三條規定，議事錄之分發，公開發行股

票之公司，得以公告方式為之。

七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地

址：桃園縣龜山鄉萬壽路1段609號8樓）。

八、依公司法第一八三條規定，股東常會議事錄之分發得以公告方式為之，故本次股東常會之議事錄，以輸入公開

資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。

九、除分函通知各股東外，特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>