未上市  

公告序號：1

主旨：公告本公司召開103年股東常會，請查照。

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/26

停止過戶日期起日：103/04/28

停止過戶日期迄日：103/06/26

公告內容：

一、開會日期：中華民國103年6月26日(星期四)上午10時正。

二、開會地點：桃園縣龜山鄉萬壽路一段609號8樓（本公司會議室）。

三、會議主要內容：

(一)報告事項

1. 102年度營業報告。

2. 監察人審查102年度決算表冊報告。

(二)承認事項

1.承認102年度營業報告書及財務報表案。

2.承認102年度盈虧撥補案。

(三)討論事項

1. 修改公司章程案。

(四)臨時動議

四、股票停止過戶日期：

茲依公司法第165條規定，自103年4月28日起至103年6月26日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚

未辦理過戶之股東，因最後過戶日103年4月27日適逢星期例假日，故現場過戶者請於民國103年4月25日(星期五)下

午4:30前，親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝東路二段95號1樓) ，辦理

過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前30日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向

本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898 ）。

六、依據證交法第26條之2規定，對持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；

故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於本公司持股一仟股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公

告方式為之。

七、另依公司法第183條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會之議事錄，以輸入公開資訊

觀測站之公告方式為之，不另寄發。

八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前，檢附相關資料送達本公司（地址：

桃園縣龜山鄉萬壽路一段609號8樓）。

九、本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。

十、股東報到時間為9:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。

十一、除分函通知各股東外，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>