未上市  

1.董事會決議日期:102/04/16

2.股東會召開日期:102/06/04

3.股東會召開地點:台北晶華酒店(地址:台北市中山北路二段41號)

4.召集事由:

一.報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)101年度監察人審查報告。 (3)修訂本公司『董事會議事辦法』報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則，對本公司可供分配盈餘之調整情形及所提列 之特別盈餘公積數額報告。 二.承認事項: (1)本公司101年度決算表冊案。 (2)本公司101年度盈餘分配案。 三.討論及選舉事項： (1)修訂本公司『資金貸與他人及背書保證作業程序』部分條文案。 (2)董事、監察人改選案。 (3)解除本公司董事競業禁止限制案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/06

6.停止過戶截止日期:102/06/04

7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>