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通過解除本公司101年股東臨時會新選任董事競業禁止案

1.股東會決議日:101/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事(佳醫健康事業股份有限公司)代表人：張俊仁、傅輝東、高省 法人董事(久裕投資股份有限公司)代表人：張天德、吳學騮、王明廷 3.許可從事競業行為之項目:董事： 張俊仁：久裕投資股份有限公司董事 佳醫健康事業股份有限公司董事 御佳醫療服務有限公司董事 集康國際股份有限公司董事 傅輝東：佳醫健康事業股份有限公司董事長 曜亞國際股份有限公司董事長 佳赫投資股份有限公司董事長 佳儀投資股份有限公司董事長 視捷光學科技股份有限公司董事長 集康國際股份有限公司董事 佳愛股份有限公司董事長 軒輝投資股份有限公司董事長 Excelsior Healthcare Co., Ltd. 董事長 Asia Best Healthcare Co., Ltd. 董事長 佳人健康股份有限公司董事 香港太平洋博愛投資有限公司董事 佳醫資產管理股份有限公司董事長 佳醫健康事業(香港)股份有限公司董事 御佳醫療服務有限公司董事 Excelsior Group Holdings Ltd. 董事 芙康健康產業股份有限公司董事 高 省：佳愛股份有限公司董事 Asia Best Healthcare Co., Ltd. 董事 詠鈊股份有限公司董事 樺澄貿易股份有限公司董事 碧友實業股份有限公司董事 北京太平洋博愛醫療管理顧問有限公司董事 張天德：久裕投資股份有限公司董事長 國藥物流有限責任公司董事 吳學騮：久裕投資股份有限公司董事 台灣東洋國際股份有限公司董事 上海旭東海普藥業有限公司董事 榮港國際有限公司董事 榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事長 American Taiwan Biopharm Co., Ltd. 董事 American Taiwan Biopharm Philippines Inc. 董事 旭東海普國際股份有限公司董事 昇洋醫藥國際有限公司董事 江蘇東揚醫藥科技有限公司董事 王明廷：佳儀投資股份有限公司董事 聯醫國際貿易(上海)有限公司執行董事 軒輝投資股份有限公司董事 邦特生物科技股份有限公司董事 廣州市曜亞貿易有限公司董事 佳醫資產管理股份有限公司董事 曜亞國際股份有限公司董事 香港大華科技發展有限公司董事 獨立董事： 李威德：曜亞國際股份有限公司獨立董事 闕聖哲：意德士科技股份有限公司董事長 毅曄股份有限公司董事長 毅金工業股份有限公司獨立董事 能率豐聲股份有限公司獨立董事 陳協裕：曜亞國際股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:101/06/19~104/06/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:佳醫健康事業股份有限公司(代表人：張俊仁) 佳醫健康事業股份有限公司(代表人：傅輝東) 佳醫健康事業股份有限公司(代表人：高 省) 久裕投資股份有限公司(代表人：張天德) 久裕投資股份有限公司(代表人：吳學騮) 久裕投資股份有限公司(代表人：王明廷) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)張俊仁擔任御佳醫療服務有限公司董事 (二)傅輝東擔任御佳醫療服務有限公司董事 (三)高 省擔任北京太平洋博愛醫療管理顧問有限公司董事、 御佳醫療服務有限公司監察人 (四)張天德擔任國藥物流有限責任公司董事 (五)吳學騮擔任上海旭東海普藥業有限公司董事、江蘇東揚醫藥科技有限公司董事、 榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事長 (六)王明廷擔任聯醫國際貿易(上海)有限公司執行董事、廣州市曜亞貿易有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:(一)御佳醫療服務有限公司：上海市康寧路1089號1幢301-2室。 (二)北京太平洋博愛醫療管理顧問有限公司：北京市西城區復興門外大街14號 復興醫院急診樓二層。 (三)國藥物流有限責任公司：北京市北京經濟技術開發區康定街8號 (四)上海旭東海普藥業有限公司：上海市浦東金橋區金滬路879號 (五)江蘇東揚醫藥科技有限公司：秦州市藥城大道一號226室 (六)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：北京市朝陽區八里庄西里1號 遠洋天地61號樓904室 (七)聯醫國際貿易(上海)有限公司：上海市外高橋保稅區美盛路56號 D區07地塊4樓406室。 (八)廣州市曜亞貿易有限公司：廣州市越秀區東風中路363號1305、1310室。 9.所擔任該大

2012/7/16【逾10家生醫子公司 興櫃爭鋒】
2012/7/13【佳醫+久裕 搶攻大陸婦科】
2012/6/27【公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任委員成員相關事宜】
2012/6/19【通過解除本公司101年股東臨時會新選任董事競業禁止案】
2012/6/19【公告本公司一O一年第一次股東臨時會重要決議事項】
2012/6/19【公告本公司一○一年股東臨時會改選董事】
2012/5/30【本公司發放現金股利公告】
2012/5/24【公告本公司股票全面無實體發行相關事項】
2012/5/24【本公司現金股利除息基準日暨發放日公告】
2012/5/24【公告本公司董事會重大決議事項】
2012/5/24【公告本公司公開發行股票全面轉換無實體發行相關事宜】
2012/5/24【公告本公司一O一年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單】
2012/5/11【久裕董事會決議召開一O一年第一次股東臨時會公告】
2012/5/11【公告本公司董事會決議召開一O一年第一次股東臨時會相關事宜】

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