未上市  

公告序號：1

主旨：久裕董事會決議召開一O一年第一次股東臨時會公告

股東會種類：股東臨時會

開會日期：101/06/19

停止過戶日期起日：101/05/21

停止過戶日期迄日：101/06/19

公告內容：

(一)董事會決議日期：101年5月11日

(二)股東會開會時間：101年6月19日上午九時

(三)股東會召開地點：台北市龍江路335號2樓本公司會議室

(四)召集事由：

1.報告事項：

(1)修訂本公司「董事會議事規範」案報告

2.討論及選舉事項：

(1)申請登錄興櫃案

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4)修訂本公司「衍生性商品處理程序」部分條文案

(5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案

(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(7)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案

(8)全面改選第十二屆董事案

(9)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

3.臨時動議

(五)本公司依公司法第192條之1規定，訂定受理有關獨立董事候選人提名之期間：

1.受理提名期間：101年5月14日至101年5月23日止(上午9時至下午5時)。

2.受理處所：台北市龍江路335號3樓(本公司財會行政處)。

(六)依公司法第165條規定，自101年5月21日起至101年6月19日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦

理過戶者，因最後過戶日101年5月20日適逢星期例假日，務必請於101年5月18日(星期五)下午16時30分前駕臨或掛

號郵寄(以101年5月18日前寄達為憑)本公司股務代理機構統一綜合證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續(地址：

台北市東興路8號1樓，電話：02-2747-8266 )

(七)其他應公告事項：

1.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號

或統一編號，逕向本公司股務代理機構統一綜合證券(股)公司股務代理部洽詢（電話：02-2747-8266）。

2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，

以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構統一綜合證券

(股)公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會（電話：02-2747-8266）。持股滿一仟股以上之股

東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一

編號，逕向本公司股務代理機構統一綜合證券(股)公司股務代理部洽詢。<擷錄公開資訊觀測站>