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公告本公司一O一年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:101/06/192.發生緣由:依本公司一O一年第一次股東臨時會重要決議事項。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(一)通過申請登錄股票興櫃案。 (二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文。 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (四)通過修訂本公司「衍生性商品處理程序」部分條文。 (五)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文。 (六)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (七)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文。 (八)全面改選第十二屆董事案當選名單：董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張俊仁、傅輝東、高省董事：久裕投資股份有限公司代表人：張天德、吳學騮、王明廷獨立董事：李威德、闕聖哲、陳協裕 (九)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。<擷錄公開資訊觀測站>

2012/7/13【佳醫+久裕搶攻大陸婦科】
2012/6/27【公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任委員成員相關事宜】
2012/6/19【通過解除本公司101年股東臨時會新選任董事競業禁止案】
2012/6/19【公告本公司一O一年第一次股東臨時會重要決議事項】
2012/6/19【公告本公司一○一年股東臨時會改選董事】
2012/5/30【本公司發放現金股利公告】
2012/5/24【公告本公司股票全面無實體發行相關事項】
2012/5/24【本公司現金股利除息基準日暨發放日公告】
2012/5/24【公告本公司董事會重大決議事項】
2012/5/24【公告本公司公開發行股票全面轉換無實體發行相關事宜】
2012/5/24【公告本公司一O一年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單】
2012/5/11【久裕董事會決議召開一O一年第一次股東臨時會公告】
2012/5/11【公告本公司董事會決議召開一O一年第一次股東臨時會相關事宜】
2012/3/26【生醫公司養金雞掀掛牌熱】

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