未上市  

1.事實發生日:101/05/27

2.發生緣由:

法人監察人台灣動力工業有限公司召開101年第1次股東臨時會。 3.因應措施:

（一）股東臨時會召開時間:101.7.3（星期二）上午9時整 （二）股東臨時會召開地點: 彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂) （三）會議內容: 1．討論暨選舉事項: （1）修正本公司章程案。 （2）選舉董事及監察人案。 （3）解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 2．臨時動議 3．散會 （四）本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。 （五）本次股東臨時會停止過戶期間:自101.6.4起至101.7.3止。 （六）本次股東臨時會擬全面改選董監事，依公司法第192條之1，提名獨立董事 候選人規定： 1．應選獨立董事名額：2名。 2．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.5.28起至101.6.6止，掛號 郵寄者以郵件送達日期為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化縣 彰化市彰水路186號。聯絡人：楊淑婷收」。 3．提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後 願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明 文件。 4．本次股東臨時會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形： （1）提名股東於公告受理期間外提出。 （2）提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之 一者。 （3）提名人數超過獨立董事應選名額。 （4）未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 （七）開會通知書及委託書將於股東臨時會開會日15日前寄發各股東。惟對於持有 記名股票未滿1000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，以本公告為通 知。 （八）本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23 天前，請備妥委託書徵求人書面資料（出席股東臨時會委託書徵求資料表、 持股證明文件）、擬刊登之書面及廣告內容定稿，於101.6.9前依規定將相 關資料送達：彰化縣彰化市彰水路186號。徵求人資料將彙總公告，寄發之開 會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。 （九）除分函通知外，依法特此公告。 4.其他應敘明事項:

（一）本公司第15屆董事、監察人任期至101年6月30日屆滿。 （二）從而，本公司法人監察人台灣動力有限公司擬於101年7月3日召開本公司101年 度第1次股東臨時會，該次股東臨時會停止過戶日首日為101年6月4日，為免股 東權益受影響，敬請 欲辦理股票轉讓股東於101年5月28日至101年6月3日洽本 公司股務承辦人員辦理，郵務辦理以郵戳為憑，親自辦理，敬請於101年6月3日 前至本公司辦理，以免向隅。<擷錄公開資訊觀測站>