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金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國101年第一次股東臨時會公告

公告序號：1

主旨：金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國101年第一次股東臨時會公告

股東會種類：股東臨時會

開會日期：101/05/31

停止過戶日期起日：101/05/02

停止過戶日期迄日：101/05/31

公告內容：

壹、公告序號：1

貳、股東會種類：股東臨時會

參、主旨：金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公

司)召開民國101年第一次股東臨時會公告

肆、依據：依公司法第二百二十條及證券交易法相關規定。

伍、公告事項：　

一、開會日期：101年5月31日　

二、停止股票過戶起訖日期：101年5月2日至101年5月31日　

三、開會時間：9時0分(24小時制)

開會地點：彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下一樓禮堂)　

四、會議召集事由：

(一)討論暨選舉事項:

（1）修正本公司章程案。

（2）選舉董事及監察人案。

（3）解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(二)臨時動議

(三)散會

陸、辦理過戶手續：　

（一）辦理過戶日期時間：101年5月1日16時30分前(24小時制)　

（二）辦理過戶機構名稱：金豐機器工業股份有限公司　

（三）辦理過戶機構地址：彰化縣彰化市彰水路186號

（四）辦理過戶機構電話：04-7524131

（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶請

於4月30日下午16時30分以前親臨或掛號郵寄(以郵戳為

憑)本公司(彰化縣彰化市彰水路186號)，掛號郵寄者以

民國101年5月1日郵戳日期為憑。

（六）本次股東臨時會擬全面改選董監事，依公司法第192條之1，提名獨立董

事候選人規定：

1．應選獨立董事名額：2名。

2．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.4.25起至101.5.4止，掛

號郵寄者以郵件送達日期為憑，受理處所：請

將相關資料送達「彰化縣彰化市彰水路186

號」聯絡人：楊淑婷收。

3．提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選

後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之

聲明書及其他相關證明文件。

4．本次股東臨時會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形：

（1）提名股東於公告受理期間外提出。

（2）提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分

之一者。

（3）提名人數超過獨立董事應選名額。

（4）未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。

柒、其他應公告事項：

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，

以本公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司洽詢開會通知書補發事宜

或於當日前往出席股東臨時會（電話：04-7524131）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15

日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司查詢。

＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會日23日前依規定將相關資料送達本次監

察人召開股東臨時會聯絡處：彰化縣彰化市彰水路186號，電話：(04)752-4131，並副知證基會。

＊監察人召集股東臨時會之股務處理及委託書統計驗證事宜，由金豐機器工業股份有限公司辦理。

＊其他應敘明事項:

（一）本公司部分董事及監察人對本公司董事長誰屬存有疑義、本公司100年度

財務報表迄今未送交監察人審核故經法院裁定禁止本公司101年度股東常會。

（二）惟，本公司第15屆董事、監察人任期至101年6月30日屆滿，今本公司101年股東常會遭法院裁定禁止，致本

公司董事會已無法依公司法第170條第2項召開股東常會改選本公司董事及監察人。

（三）從而，本公司法人監察人台灣動力工業有限公司擬於101年5月31日召開本公司101年度第1次股東臨時會，該

次股東臨時會停止過戶日首日為101年5月2日，為免股東權益受影響，敬請 欲辦理股票轉讓股東於101年4月25日至

101年5月1日洽本公司股務承辦人員辦理，郵務辦理以郵戳為憑，親自辦理，敬請於101年4月30日前至本公司辦理

，以免向隅。

捌、除分函通知外,依法特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>