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金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公

金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國101年第一次股東臨時會公告
公告序號：1主旨：金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國101年第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：101/05/31停止過戶日期起日：101/05/02停止過戶日期迄日：101/05/31公告內容：壹、公告序號：1貳、股東會種類：股東臨時會參、主旨：金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國101年第一次股東臨時會公告肆、依據：依公司法第二百二十條及證券交易法相關規定。伍、公告事項：　一、開會日期：101年5月31日　二、停止股票過戶起訖日期：101年5月2日至101年5月31日　三、開會時間：9時0分(24小時制)開會地點：彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下一樓禮堂)　四、會議召集事由：(一)討論暨選舉事項:（1）修正本公司章程案。（2）選舉董事及監察人案。（3）解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(二)臨時動議(三)散會陸、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：101年5月1日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：金豐機器工業股份有限公司　（三）辦理過戶機構地址：彰化縣彰化市彰水路186號（四）辦理過戶機構電話：04-7524131（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶請於4月30日下午16時30分以前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司(彰化縣彰化市彰水路186號)，掛號郵寄者以民國101年5月1日郵戳日期為憑。（六）本次股東臨時會擬全面改選董監事，依公司法第192條之1，提名獨立董事候選人規定：1．應選獨立董事名額：2名。2．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.4.25起至101.5.4止，掛號郵寄者以郵件送達日期為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化縣彰化市彰水路186號」聯絡人：楊淑婷收。3．提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。4．本次股東臨時會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形：（1）提名股東於公告受理期間外提出。（2）提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。（3）提名人數超過獨立董事應選名額。（4）未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。
柒、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以本公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司洽詢開會通知書補發事宜或於當日前往出席股東臨時會（電話：04-7524131）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司查詢。＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會日23日前依規定將相關資料送達本次監察人召開股東臨時會聯絡處：彰化縣彰化市彰水路186號，電話：(04)752-4131，並副知證基會。＊監察人召集股東臨時會之股務處理及委託書統計驗證事宜，由金豐機器工業股份有限公司辦理。＊其他應敘明事項:（一）本公司部分董事及監察人對本公司董事長誰屬存有疑義、本公司100年度財務報表迄今未送交監察人審核故經法院裁定禁止本公司101年度股東常會。（二）惟，本公司第15屆董事、監察人任期至101年6月30日屆滿，今本公司101年股東常會遭法院裁定禁止，致本公司董事會已無法依公司法第170條第2項召開股東常會改選本公司董事及監察人。（三）從而，本公司法人監察人台灣動力工業有限公司擬於101年5月31日召開本公司101年度第1次股東臨時會，該次股東臨時會停止過戶日首日為101年5月2日，為免股東權益受影響，敬請欲辦理股票轉讓股東於101年4月25日至101年5月1日洽本公司股務承辦人員辦理，郵務辦理以郵戳為憑，親自辦理，敬請於101年4月30日前至本公司辦理，以免向隅。捌、除分函通知外,依法特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>

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