未上市  

公告序號：1

主旨：修正公告召開本公司一○一年股東常會會議內容

股東會種類：股東常會

開會日期：101/04/30

停止過戶日期起日：101/03/02

停止過戶日期迄日：101/04/30

公告內容：

依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司101/02/29董事會決議。

公告事項：

壹、開會時間：中華民國101年4月30日(星期一)上午9 時整。

貳、開會地點：彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂)

參、會議主要內容：

（一）報告事項：

１、100年度營業報告書。

２、100年度財務報告。

3 、監察人查核100年度決算表冊報告。

（二）承認事項：

１、100年度財務表冊案。

２、100年度盈餘分配案。

(三) 討論暨選舉事項：

１、修正本公司章程案。

2 、本公司董事及監察人提前全面改選案。

3 、解除新任董事之競業禁止限制案。

(四)臨時動議:

(五)散會

肆、辦理過戶手續：

一、辦理過戶最後日期時間：101年3月1日16時30分前(24小時制)

二、辦理過戶機構名稱：金豐機器工業股份有限公司

地址：彰化縣彰化市彰水路186號

電話：(04)752-4131

三、辦理過戶方式：凡持有本公司股票，而尚未辦理過戶之股東，請於101年3

月1日(星期四)下午4時30分前駕臨本公司辦理，掛號郵寄者以101年3月1日

郵戳為憑。

四、停止過戶期間：101年3月2日至101年4月30日止。

五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知

書者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司洽詢(電話：04-752-4131)。惟對

於持有記名股票未滿1000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，以本公

告為通知。

六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38天

前，請備妥委託書徵求人書面資料（出席股東常會委託書徵求資料表、持

股證明文件）、擬刊登之書面及廣告內容定稿，於101.3.22前依規定將相

關資料送達：彰化縣彰化市彰水路186號。徵求人資料將彙總公告，寄發之

開會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。

伍、其他應敘明事項:

一、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，依公司法第172條之1，得

以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不

列入議案：

1．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.3.1起至101.3.10止，掛

號郵寄者以郵件送達日期為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化

縣彰化市彰水路186號」。

2．股東所提議案以300字為限，超過300字者，該提案不予列入議案;

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

3．本次股東常會召集權人得不列入股東提案之情形：

（1）提案股東於公告受理期間外提出。

（2）提案股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分

之一者。

（3）該議案非股東會所得決議者。

二、本次股東常會擬全面改選董監事，依公司法第192條之1，提名獨立董事候

選人規定：

1．應選獨立董事名額：2名。

2．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.3.1起至101.3.10止，掛

號郵寄者以郵件送達日期為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化

縣彰化市彰水路186號」。

3．提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選

後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關

證明文件。

4．本次股東常會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形：

（1）提名股東於公告受理期間外提出。

（2）提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分

之一者。

（3）提名人數超過獨立董事應選名額。

（4）未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。

陸、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>