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監察人召開本公司101年第1次股東臨時會

1.事實發生日:101/02/172.發生緣由:法人監察人台灣動力工業有限公司召開101年第1次股東臨時會。3.因應措施:（一）股東臨時會召開時間:101.3.23（星期五）上午9時整（二）股東臨時會召開地點: 彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂) （三）會議內容: 1．討論暨選舉事項: （1）修正本公司章程案。（2）選舉董事及監察人案。（3）解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 2．臨時動議 3．散會（四）本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。（五）本次股東臨時會停止過戶期間:自101.2.23起至101.3.23止。（六）本次股東臨時會擬全面改選董監事，依公司法第192條之1，提名獨立董事候選人規定： 1．應選獨立董事名額：2名。 2．受理提名期間及處所：受理提名期間自101.2.18起至101.2.27止，掛號郵寄者以101.2.27郵戳為憑，受理處所：請將相關資料送達「彰化縣彰化市彰水路186號」 3．提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 4．本次股東臨時會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形：（1）提名股東於公告受理期間外提出。（2）提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。（3）提名人數超過獨立董事應選名額。（4）未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。（七）開會通知書及委託書將於股東臨時會開會日15日前寄發各股東。惟對於持有記名股票未滿1000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，以本公告為通知。（八）本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23天前，請備妥委託書徵求人書面資料（出席股東臨時會委託書徵求資料表、持股證明文件）、擬刊登之書面及廣告內容定稿，於101.2.28前依規定將相關資料送達：彰化縣彰化市彰水路186號。徵求人資料將彙總公告，寄發之開會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。（九）除分函通知外，依法特此公告。 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>

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