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公告召開本公司101年股東臨時會會議內容

公告序號：1主旨：公告召開本公司101年股東臨時會會議內容股東會種類：股東臨時會開會日期：101/01/18停止過戶日期起日：100/12/20停止過戶日期迄日：101/01/18公告內容：依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司100/12/12董事會決議。
公告事項：
壹、開會時間：中華民國101年1月18日(星期三)上午9時整。
貳、開會地點：彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂)
參、會議主要內容：
一、討論暨選舉事項：(一)修正本公司章程案。(二)修正本公司董事及監察人選舉辦法案(三)本公司董事(獨立董事)及監察人全面改選案。(四)解除新選任董事之競業禁止限制案。二、臨時動議
參、辦理過戶手續：
一、辦理過戶最後日期時間：100年12月19日16時30分前(24小時制)
二、辦理過戶機構名稱：金豐機器工業股份有限公司
辦理過戶機構地址：彰化縣彰化市彰水路186號
辦理過戶機構電話：(04)7524131
三、辦理過戶方式：100年12月19日(星期一)下午4時30分以前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)，本公司(彰化縣彰化市彰水路186號)，掛號郵寄者以民國100年12月19日郵戳日期為憑。
四、停止過戶期間：100年12月20日至101年1月18日止。
五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以本公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司洽詢開會通知書補發事宜或於當日前往出席股東臨時會（電話：04-7524131）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司查詢。。
六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司：彰化縣彰化市彰水路186號，電話：(04)752-4131，並副知證基會。
肆、其他應敘明事項:
一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於100年12月13日至100年12月22日止受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：彰化縣彰化市彰水路186號(本公司金豐大樓二樓，財務部)，聯絡人：葉長翰，電話：04-752-4131。
三、本公司將於股東會召集通知寄發日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知。
四、依公司法第192條之1，提名獨立董事候選人規定：
1.應選獨立董事名額：2名。
2.提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
3.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：
(1)提名股東於公告受理期間外提出。
(2)提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
(3)提名人數超過獨立董事應選名額。
(4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。
伍、除分函通知外，依法特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

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2011/12/23【修正公告召開本公司101年第1次股東臨時會會議內容】
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2011/12/12【公告召開本公司101年股東臨時會會議內容】
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2011/11/17【監察人召開本公司100年第一次股東臨時會】
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