未上市  

1.事實發生日:100/06/16

2.發生緣由:100年股東常會重要決議事項公告。

重要決議事項:

(1)承認九十九年度營運報告書及決算表冊案。

(2)承認九十九年度盈餘分配案，每股配發現金股利$1.2元。

(3)通過本公司名稱變更暨章程修訂案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)選舉第二十一屆董事及監察人選任案。

當選名單:

董事:仰德投資事業（股）公司代表人：許育瑞、李昌霖、郭敦瑜、鄭育傳、陳榮泉

、楊永金。

許淑婉、洪賜川。

中華開發工業銀行（股）公司代表人：李學禮。

監察人:簡毓志、黃頌舜

(7)通過解除第二十一屆董事競業禁止之限制案。

(8)年度財務報表是否經股東會承認:是

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)公司章程第一條修正:本公司名稱由「新竹貨運股份有限公司」

更名為「新竹物流股份有限公司」，英文名稱變更為

「HCT LOGISTICS CO.,LTD.」。

<摘錄公開資訊觀測站>