未上市  

公告序號：1

主旨：公告召開本公司一百年股東常會及受理持股1%以上之股東書面提案相關事宜。

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/16

停止過戶日期起日：100/04/18

停止過戶日期迄日：100/06/16

公告內容：

公告事項：

一、董事會決議日期：民國一百年四月十一日。

二、股東會開會時間：民國一百年六月十六日上午十時三十分。

三、股東會開會地點：新竹市中華路二段188號(新竹市國賓大飯店十三樓會議

AB室)。

四、會議事項：

(一)報告事項：1.九十九年度營運報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報

告。3.本公司對關係企業背書保證辦理情形報告。4.股東提案處理報告。

(二)承認及討論事項：1.本公司九十九年度營運報告書及決算表冊。2.本公司

九十九年度盈餘分配案。3.修訂本公司章程部份條文。4.修訂本公司「背

書保證作業程序」部分條文。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部

分條文。

(三)選舉事項：1.本公司第二十一屆董事及監察人選任案。

(四)其他討論事項：1.解除第二十一屆新任董事競業禁止之限制案。

五、本公司九十九年度盈餘分派案，業經董事會擬定如下：

(一) 現金股利：經本公司第二十屆第十四次董事會議，擬定每股分配一.二元

現金股利，計新台幣299,391,725元，分配至元為止，元以下捨去，俟本

次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。

(二) 員工紅利發放現金計新台幣37,477,203元。

(三) 董監酬勞發放現金計新台幣6,246,201元。

六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前38

日依規定送達(地址：新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號)。

七、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規

定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之

(公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw/ )，不另寄發開會通知書

及委託書，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名、身份證字號或統一

編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部查詢，

電話(O二)二三八一六二八八。

八、停止過戶起訖日期：100/04/18-100/06/16。

九、其他：100年04月17日因適逢例假日，現場過戶請提前至100年04月15日(星

期五)下午4時，掛號郵寄以100年04月15日郵戳為憑，凡持有本公司股票尚

未辦理過戶登記者，務請於100/04/15(星期五)下午4:00前洽本公司股務代

理人：永豐金證券股份有限公司股務代理部 電話：(O二)二三八一六二八

八。

十、受理持股1%以上之股東書面提案相關事宜:

(一)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之

股東得以書面向公司提出股東常會議案。

(二)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列

入議案。

(三)受理處所：新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號。

(四)受理期間：100年04月13日起至100年04月25日止，受理股東就本次股東常

會之提案，凡有意提案之股東務請於100年04月25日下午4時前提出並敘明

聯絡人（姓名、身份證字號）及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『股東

會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。)

(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(六)本公司董事會得不列為議案之情形：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達1%者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

(七)上述公告未盡事宜，悉依公司法第172條之1規定辦理。

(八)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公

司法第172條之1規定之議案列於開會通知。

十一、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>