未上市  

1.股東會決議日:100/06/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(一)董事長-匯弘投資股份有限公司

(二)董事長-匯弘投資股份有限公司法人代表路孔明

(三)董事-潤泰全球股份有限公司

(四)董事-潤泰創新國際股份有限公司

(五)董事-潤泰創新國際股份有限公司法人代表劉忠賢

(六)董事-黃昭蓮(行政院國家發展基金管理會代表人)

(七)董事-蘇懷仁

(八)獨立董事-許照惠

3.許可從事競業行為之項目:

(一)匯弘投資股份有限公司

(1)合一創新投資股份有限公司董事

(2)台灣浩鼎生技股份有限公司董事

(3)Tanvex Biologics Inc.董事

(4)明生生物科技股份有限公司董事

(二)路孔明

(1)泉盛生物科技股份有限公司董事長

(2)合一創新投資股份有限公司董事長

(3)中天(上海)生物科技有限公司董事長

(三)潤泰全球股份有限公司

(1)合一創新投資股份有限公司董事

(四)潤泰創新國際股份有限公司

(1)合一創新投資股份有限公司董事

(五)劉忠賢

(1)合一創新投資股份有限公司董事

(六)黃昭蓮

(1)永昕生物醫藥股份有限公司董事

(七)蘇懷仁

(1)Shire Human Genetic Therapies, Inc.資深副總

(八)許照惠

(1)台灣浩鼎生技股份有限公司董事

(2)Prolor (long-acting biological)董事

(3)Sorrento (antibody library)董事

(4)Co-Crystal (small molecule design)董事

(5)Fabrus (antibody screening)董事

(6)OPKO Health Inc.技術長

4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事長-匯弘投資股份有限公司法人代表路孔明

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

路孔明-許可擔任中天(上海)生物科技有限公司董事長及鴻營(上海)貿易有限公

司董事(99年4月15日股東常會許可）

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(一)中天(上海)生物科技有限公司-上海市松江區施惠路688號

(二)鴻營(上海)貿易有限公司-上海市松江區茸北工業區施惠路315弄11-12號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(一)中天(上海)生物科技有限公司-中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產、新藥

研究、開發等

(二)鴻營(上海)貿易有限公司-預包裝食品、化妝品、動物飼料（特定商品除外）的

進出口、批發、佣金代理（拍賣除外）及其他相關配套業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>