未上市  

1.董事會決議日期:100/04/14

2.股東會召開日期:100/06/02

3.股東會召開地點:南港軟體園區一期A棟二樓視訊會議中心

（台北市南港區三重路19-10號2樓）

4.召集事由:

一、報告事項

(一)九十九年度營業報告及一○○年營業計畫報告

(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告

二、承認事項

(一)九十九年度營業報告書及財務報表案

(二)九十九年度虧損撥補案

三、討論事項一

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(四)修訂本公司「股東會議事規範」案

(五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

四、選舉事項

(一)本公司選舉一席董事、兩席獨立董事以及兩席監察人案

五、討論事項二

(一)解除董事競業禁止之限制案

六、臨時動議

七、散會

5.停止過戶起始日期:100/04/04

6.停止過戶截止日期:100/06/02

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>