未上市  

1.董事會決議日期:100/02/24

2.股東會召開日期:100/06/02

3.股東會召開地點:南港軟體園區一期A棟二樓視訊會議中心

（台北市南港區三重路19-10號2樓）

4.召集事由:

一、報告事項

(一)九十九年度營業報告及一○○年營業計畫報告

(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告

二、承認事項

(一)九十九年度營業報告書及財務報表案

(二)九十九年度虧損撥補案

三、討論事項一

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(四)修訂本公司「股東會議事規範」案

四、選舉事項

(一)本公司選舉一席董事、兩席獨立董事以及兩席監察人案

五、討論事項二

(一)解除董事競業禁止之限制案

六、臨時動議

七、散會

5.停止過戶起始日期:100/04/04

6.停止過戶截止日期:100/06/02

7.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條及192-1條規定，本次股東常會受理股東提案及獨立董事提名

期間，自100年3月22日起至100年4月1日止，凡有意提案或提名之股東，務請於100年4月

1日下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄

者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註股東常會提案函件及獨立董事候選人提名

函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為中裕新藥股份有限公司

財會部(地址：台北市南港區園區街3號F棟18樓之1，電話:02-26558031，分機:103)。

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