未上市  

召開股東常會之公告

公司代號：4147　公司名稱：中裕新藥

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

中裕新藥董事會決議召開100年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年2月24日董事會決議辦理。

五、公告事項：

　（一）開會日期：100年6月2日

　（二）停止股票過戶起訖日期：100年4月4日至100年6月2日

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

　（三）開會時間：9時30分(24小時制)

　　　　開會地點：台北市南港區三重路19-10號2樓（南港軟體園區一期A棟二樓視訊會議中心）

　（四）會議召集事由：

　　　　1.報告事項：

(一) 九十九年度營業報告及一○○年營業計畫報告。

(二) 監察人審查九十九年度決算表冊報告。

　　　　2.承認事項：

(一) 九十九年度營業報告書及財務報表案。

(二) 九十九年度虧損撥補案。

　　　　　　　　●已公告盈虧撥補

　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）

　　　　　　　　　原因說明：

　　　　　＊預擬現金股利：0.0000元／股

　　　　　＊預擬配股(總額)：

　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元

　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元

　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股

　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率％

　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)

　　　　　＊董監事酬勞(元)：0

　　　　　＊其他：無

　　　　3.討論事項：

(一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二) 修訂本公司「背書保證作業程序」案

(三) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(四) 修訂本公司「股東會議事規範」案

(五）解除董事競業禁止之限制案。

　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉一席董事、兩席獨立董事以及兩席監察人案。

　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　

　　　　5.其他議案：●無○有　

　　　　6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：100年4月3日16時30分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部

　　　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段97號6樓

　　　　　　　　　　電話： 02-23253800

　（三）辦理過戶方式：

因最後過戶日100年4月3日適逢星期例假日，故現場過戶提前至100年4月1日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以100年4月3日郵戳為憑。參加集保者，由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。

　（四）其他：

七、受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 100年3月22日起至民國100年4月1日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月1日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：中裕新藥股份有限公司財會部(台北市南港區園區街3號F棟18樓之1)

八、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話： 02-23253800）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： 02-23253800）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達中裕新藥股份有限公司財會部(台北市南港區園區街3號F棟18樓之1)，電話：02-26558031，並副知證基會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 100 年 3 月 22 日起至民國 100 年 4 月 1 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

九、特此公告

<摘錄公開資訊觀測站>