未上市  

1.股東會日期:100/06/02

2.重要決議事項:

(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認九十九年度虧損撥補案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)修訂本公司「股東會議事規範」案。

(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(8)選舉一席董事、二席獨立董事以及兩席監察人案，當選名單如下：

董事 蘇懷仁

獨立董事 許照惠

獨立董事 陳明進

監察人 林乾坤

監察人 李瑞珠

(9)解除董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>