未上市  

公告序號：1

主旨：公告本公司董事會決議召開一百年股東常會相關資訊

股東會種類：股東常會

開會日期：100/05/30

停止過戶日期起日：100/04/01

停止過戶日期迄日：100/05/30

公告內容：

一.董事會決議日期:100/03/18

二.股東會召開日期:100/05/30

三.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號

四.召集事由:

(一)報告事項

1.九十九年度營業報告

2.監察人審查九十九年度決算表冊報告

(二)承認事項

1.九十九年度營業報告書暨財務報表

(三)選舉事項

1.董事(含獨立董事)及監察人改選案

(四)其他議案及臨時動議

五.依公司法第一六五條規定，本公司股票自一百年四月一日至一百年五月三十日（股東常會日）止，停止股票過

戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於一百年三月三十一日(星期四)下午五時前(郵寄辦理過戶者以發信郵

戳日期為憑)，駕臨本公司股務室（台北市內湖區瑞湖街五八號十二樓）辦理過戶手續。

六.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身份證字號，

逕向本公司股務室(電話：02-26587718轉2312-2315)查詢補發。

七.持有已發行股份總數百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出議案及提名獨立董事候選人者，本公司將於1

00年3月22日起至100年3月31日17時前（郵寄者最遲於受理提案/提名截止日寄達，並請於信封封面加註「股東會提

案函件」及「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送）受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選

人之提名，凡有意提案及提名之股東務必請於上述期間依公司法第172條之1及192條之1規定辦理提案及提名手續，

受理提案及提名處所：本公司財務處（地址：桃園縣大溪鎮仁和路二段349號5樓；電話：03-3806608分機6988

八.除分函通知各股東外，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>