未上市  

主旨： 本公司董事會召開九十九年股東常會公告

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/29

停止過戶日期起日：99/05/01

停止過戶日期迄日：99/06/29

公告內容：

依據：公司法、證券交易法規定及本公司九十九年三月二十九日

董事會決議辦理。公告事項：一、開會日期：中華民國九十九年

六月二十九日(星期二)上午十時整。二、開會地點：台北縣鶯歌

鎮鶯桃路658巷16號。三、會議內容：(一)報告事項1.九十八年度

營業報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。(二) 承認及討

論事項1.九十八年度營業報告書暨財務報表。2.九十八年度彌補虧

損案。3.本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。4.本

公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。(三)其他議案及臨時

動議四、依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十九年五月

一日至九十九年六月二十九日（股東常會日）止，停止股票過戶

。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於九十九年四月三十日(

星期五)下午五時前駕臨本公司股務室（台北市內湖區瑞湖街五十

八號十二樓）辦理過戶手續，郵寄辦理過戶者以發信郵戳日期為

憑。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆

時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身份證字號，逕向本公

司股務室(電話：02-26587718轉2312-2315)查詢補發。六、持有已

發行股份總數百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出議案

者，本公司將於99年4月19日起至99年4月28日17時前（郵寄者最

遲於受理提案截止日寄達，並請於信封封面加註「股東會提案函

件」字樣及以掛號函件寄送）受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務必請於上述期間依公司法第172條之1規定辦

理提案手續，受理提案處所：本公司財務處（地址：桃園縣大溪

鎮仁和路二段349號5樓；電話：03-3806608分機6988）。七、除

分函通知各股東外，特此公告。

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