未上市  

1.發生變動日期:98/11/30

2.舊任者姓名及簡歷:

董事(九人):

董事-董事長:辜成允

董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉

董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成

董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一

董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑

董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿

董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬

董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人徐益生

董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成

監察人(三人):

監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫

監察人-中成開發投資(股)公司代表人藍岑蔚

監察人-中成開發投資(股)公司代表人傅孟翔

3.新任者姓名及簡歷:

董事當選人(九人):

董事-辜成允

董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉

董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成

董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一

董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑

董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿

董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬

董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成

董事-台元創業投資股份有限公司代表人許明全

監察人當選人(三人):

監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫

監察人-中成開發投資(股)公司代表人蔡國嶼

監察人-中成開發投資(股)公司代表人殷偉雄

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:提前進行全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

董事當選人(九人):

董事-辜成允-409,597股

董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉-1,631,993股

董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成-1,631,993股

董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一-85,085,423股

董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑-85,085,423股

董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿-85,085,423股

董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬-14,401,913股

董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成-450,000股

董事-台元創業投資股份有限公司代表人許明全-2,000,000股

監察人當選人(三人):

監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫-1,243,320股

監察人-中成開發投資(股)公司代表人蔡國嶼-5,993,434股

監察人-中成開發投資(股)公司代表人殷偉雄-5,993,434股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/12~99/06/11

8.新任生效日期:98/11/30~101/11/29

9.同任期董事變動比率:不適用。

10.其他應敘明事項:無。

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