未上市  

1.臨時股東會日期:98/11/30

2.重要決議事項:

(1)選舉事項:選舉第五屆董事及監察人案。

董事當選人(九人):

董事-辜成允

董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉

董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成

董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一

董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑

董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿

董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬

董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成

董事-台元創業投資股份有限公司代表人許明全

監察人當選人(三人):

監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫

監察人-中成開發投資(股)公司代表人蔡國嶼

監察人-中成開發投資(股)公司代表人殷偉雄

(2)討論事項：通過解除本公司新任董事之競業禁止限制。

3.其它應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>