未上市  

1.股東會日期:98/06/30

2.重要決議事項:

(一)承認民國九十七年度之營業報告書及財務報表

(二)承認民國九十七年度之盈餘分派案

(三)辦理盈餘轉增資發行新股

(四)修訂公司章程案

(五)修訂「取得或處分資產處理程序」

(六)修訂「資金貸與他人作業程序」

(七)修訂「背書保證處理程序」

(八)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」

(九)修訂「董事及監察人選舉辦法」

(十)申請股票上櫃案

(十一)辦理初次申請股票上櫃發行新股承銷及原股東放棄優先認

股權案

(十二)增補選董事、監察人選舉案

(十三)本公司董事競業禁止解除案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>