股東會種類:股東常會
三、主旨:
宏瀨科技股份有限公司董事會決議召開98年度股東常會補充公告
四、依據:
公司法、證券交易法相關規定及本公司民國九十八年四月九日、
五月十九日董事會決議辦理
五、公告事項:
(一)開會日期:98年6月30日
(二)停止股票過戶起訖日期:98年5月2日至98年6月30日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖
日期:
(三)開會時間:9時30分(24小時制)
開會地點:台北縣土城市中央路四段51號1樓(會議室)
(四)會議召集事由:
1.報告事項:
1.民國九十七年度營業報告。
2.監察人查核報告。
3.公司資產減損情形報告。
4.大陸投資情形報告。
5.訂定「道德行為準則」。
6.修訂?董事會議事規則?。
2.承認事項:
1.承認民國九十七年度之營業報告書及財務報表
2.承認民國九十七年度之盈餘分派案
●已公告盈虧撥補
○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行
公告)
原因說明:
*預擬現金股利:0.5800元/股
*預擬配股(總額):
盈餘-6361950股,每股配發股利3.50000000元
資本公積-0股,每股配發股利0.0元
*特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股
*另擬現金增資0元0股,認購率0.00%
*員工現金紅利:2292030元,員工股票紅利:
9022500元 (96年度以前該輸入單位為股數) 員工紅利
對股東權益之影響:無重大影響
*董監事酬勞(元):1508606
*其他:無
3.討論事項:
1.辦理盈餘(股東紅利及員工紅利)轉增資發行新股
2.修訂公司章程案
3.修訂「取得或處分資產處理程序」
4.修訂「資金貸與他人作業程序」
5.修訂「背書保證處理程序」
6.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」
7.修訂?董事及監察人選舉辦法?
8.申請股票上櫃案
9.辦理初次申請股票上櫃發行新股承銷及原股東放棄優
先認股權
10.本公司董事競業禁止解除
4.選舉事項:○無●有 增補選董事、監察人選舉案
5.其他議案:●無○有
6.臨時動議:
六、辦理過戶手續:
(一)辦理過戶日期時間:98年5月1日16時30分前(24小時制)
(二)辦理過戶機構名稱:元大證券股份有限公司股務代理部
地址:10366臺北市大同區承德路三段210
號地下一樓 電話:2586-5859
(三)辦理過戶方式:因最後過戶日98年5月1日適逢星期例假
日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記之股東,現場過戶(親
洽者)請於98年4月30日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦
理過戶手續,郵寄者截至98年5月1日以郵戳為憑,本公司股務代
理機構:元大證券股份有限公司股務代理部(10366臺北市大同區
承德路三段210號地下一樓)。
(四)其他:無
七、其他應公告事項:
(一)有關本公司98年股東常會受理股東提案權暨提名權相關公告,
請查詢公開資訊觀測站「依公司法第172條之1、第192條之1及第
216條之1」之本公司公告。
(二)解除董事競業禁止案主要內容:依公司法第209條規定,擬請
本次股東常會解除本屆補選之董事及其代表人競業禁止行為。
(三)、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會
開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北縣土城市中
央路4段51號3樓)並副知證基會。
(四)、開會通知書於股東常會30日前寄發各股東,(本公司對於持
有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第26條之2及公司
法183條之規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測
站之公告方式為之),未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢
。
(五)、本公司委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代
理部。
八、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站>