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宏瀨科技董事會決議召開98年度股東常會補充公告

股東會種類:股東常會

三、主旨:

宏瀨科技股份有限公司董事會決議召開98年度股東常會補充公告

四、依據:

公司法、證券交易法相關規定及本公司民國九十八年四月九日、

五月十九日董事會決議辦理

五、公告事項:

 (一)開會日期:98年6月30日

 (二)停止股票過戶起訖日期:98年5月2日至98年6月30日

    債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖

日期:

    

 (三)開會時間:9時30分(24小時制)

    開會地點:台北縣土城市中央路四段51號1樓(會議室)

 (四)會議召集事由:

    1.報告事項:

    1.民國九十七年度營業報告。

    2.監察人查核報告。

    3.公司資產減損情形報告。

    4.大陸投資情形報告。

    5.訂定「道德行為準則」。

    6.修訂?董事會議事規則?。

    2.承認事項:

    1.承認民國九十七年度之營業報告書及財務報表

    2.承認民國九十七年度之盈餘分派案

        ●已公告盈虧撥補

        ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行

公告)

         原因說明:

     *預擬現金股利:0.5800元/股

     *預擬配股(總額):

       盈餘-6361950股,每股配發股利3.50000000元

       資本公積-0股,每股配發股利0.0元

     *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股

     *另擬現金增資0元0股,認購率0.00%

     *員工現金紅利:2292030元,員工股票紅利:

9022500元 (96年度以前該輸入單位為股數)       員工紅利

對股東權益之影響:無重大影響

     *董監事酬勞(元):1508606

     *其他:無

    3.討論事項:

    1.辦理盈餘(股東紅利及員工紅利)轉增資發行新股

    2.修訂公司章程案

    3.修訂「取得或處分資產處理程序」

    4.修訂「資金貸與他人作業程序」

    5.修訂「背書保證處理程序」

    6.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」

    7.修訂?董事及監察人選舉辦法?

    8.申請股票上櫃案

    9.辦理初次申請股票上櫃發行新股承銷及原股東放棄優

先認股權

    10.本公司董事競業禁止解除

    4.選舉事項:○無●有 增補選董事、監察人選舉案

    5.其他議案:●無○有 

    6.臨時動議:

六、辦理過戶手續:

 (一)辦理過戶日期時間:98年5月1日16時30分前(24小時制)

 (二)辦理過戶機構名稱:元大證券股份有限公司股務代理部

          地址:10366臺北市大同區承德路三段210

號地下一樓 電話:2586-5859

 (三)辦理過戶方式:因最後過戶日98年5月1日適逢星期例假

日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記之股東,現場過戶(親

洽者)請於98年4月30日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦

理過戶手續,郵寄者截至98年5月1日以郵戳為憑,本公司股務代

理機構:元大證券股份有限公司股務代理部(10366臺北市大同區

承德路三段210號地下一樓)。

 (四)其他:無

七、其他應公告事項:

(一)有關本公司98年股東常會受理股東提案權暨提名權相關公告,

請查詢公開資訊觀測站「依公司法第172條之1、第192條之1及第

216條之1」之本公司公告。

(二)解除董事競業禁止案主要內容:依公司法第209條規定,擬請

本次股東常會解除本屆補選之董事及其代表人競業禁止行為。

(三)、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會

開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北縣土城市中

央路4段51號3樓)並副知證基會。

(四)、開會通知書於股東常會30日前寄發各股東,(本公司對於持

有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第26條之2及公司

法183條之規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測

站之公告方式為之),未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢

(五)、本公司委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代

理部。

八、特此公告

<摘錄公開資訊觀測站>

2009/6/30【公告本公司98年度股東常會中增選獨立董事二席及具獨立職能監察人
2009/6/30【本公司98年度股東常會重要決議事項
2009/6/9【宏瀨科技九十八年現金增資發行新股發放暨上(興)櫃日期公告
2009/5/21【宏瀨科技董事會決議召開98年度股東常會補充公告】
2009/5/21【電動機車補助7月起跑 台達電新普 將受益
2009/5/19【董事會通過召開九十八年度股東常會補充
2009/5/5【澄清有關工商時報98年5月5日報導相關內容
2009/4/13【補充董事會決議增資發行新股─其他應敘明事項
2009/4/13【補充董事會決議發放股利─其他應敘明事項
2009/4/10【更正董事會決議增資發行新股
2009/4/10【更正本公司董事會決議發放股利
2009/4/9【董事會通過召開九十八年度股東常會  
2009/4/9【董事會決議發放股利  
2009/4/9【董事會決議增資發行新股
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