未上市  

1.董事會決議日期:98/05/19

2.股東會召開日期:98/06/30

3.股東會召開地點:台北縣土城市中央路四段51號1樓(會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.民國九十七年度營業報告

2.監察人查核報告

3.公司資產減損情形報告

4.大陸投資情形報告。

5.訂定道德行為準則

6.修訂董事會議事規則

(二)承認事項

1.承認民國九十七年度之營業報告書及財務報表

2.承認民國九十七年度之盈餘分派案

(三)討論暨選舉事項

1.辦理盈餘轉增資發行新股

2.修訂公司章程案

3.修訂取得或處分資產處理程序

4.修訂資金貸與他人作業程序

5.修訂背書保證處理程序

6.修訂從事衍生性商品交易處理程序

7.修訂董事及監察人選舉辦法

8.申請股票上櫃案

9.辦理初次申請股票上櫃發行新股承銷及原股東放棄優先認股權

10.增補選董事、監察人選舉案

11.本公司董事競業禁止解除

5.停止過戶起始日期:98/05/02

6.停止過戶截止日期:98/06/30

7.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，97股東常會股東提案受理期間擬定

於98年4月24日起至98年5月4日止，受理地點：台北縣土城市中

央路4段51號3樓。

2.開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到

者請書名股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司

股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話

：(02)2586-5859)。

3.本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第

26條之2及公司法183條之規定，其開會召集通知及議事錄得以輸

入公開資訊觀測站之公告方式為之。

<摘錄公開資訊觀測站>