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公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增報告
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增報告及討論事項)

1.事實發生日:112/04/12

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:112/04/12

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)

4.召開方式:實體股東會。

5.召集事由:

一、 報告事項

(一) 111年度營業報告。

(二) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

(四) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)

二、 承認事項

(一) 111年度營業報告書及財務報表案。

(二) 111年度虧損撥補案。

(三) 109年度普通股現金增資計畫變更案。

三、 討論事項

(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(三) 本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增)

(四) 解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。(新增)

四、 臨時動議

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

2023/5/31【本公司辦理減資彌補虧損致債權人公告
2023/5/31【公告本公司股東常會決議通過解除本公司董事及其代表人 競業行為
2023/5/31【公告本公司112年股東會重要決議事項
2023/4/12【公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增報告】
2023/4/12【公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損
2023/4/12【公告董事會通過111年度虧損撥補案(資本公積彌補虧損)
2023/4/12【公告本公司虧損達實收資本額二分之一
2023/2/22【公告本公司董事會決議109年度普通股現金增資計畫變更案
2023/2/22【公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
2022/12/16【鑫品11月營收 創今年新高
2022/12/1【鑫品攜手員榮醫院 展現細胞治療成果
2022/10/18【鑫品生醫 前三季營收年增近5成
2022/8/10【鑫品免疫細胞治療 取得重大突破
2022/6/15【公告本公司董事會選任董事長
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