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公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/02/22

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)

4.召開方式:實體股東會。

5.召集事由:

一、 報告事項

(一) 111年度營業報告。

(二) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

二、 承認事項

(一) 111年度營業報告書及財務報表案。

(二) 111年度虧損撥補案。

(三) 109年度普通股現金增資計畫變更案。

三、 討論事項

(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

四、 臨時動議

其他:

(1)停止過戶起始日期:112/04/02

(2)停止過戶截止日期:112/05/31

(3)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上之

股東書面提案之期間自112年3月22日起至3月31日止，凡有意提案之股東

應於112年3月31日下午五時前送達；

受理場所：鑫品生醫科技股份有限公司股務單位

(新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11)。

(4)有關111年度虧損撥補案內容尚待董事會決議通過，俟決議通過後另行公告。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2023/4/12【公告董事會通過111年度虧損撥補案(資本公積彌補虧損) 】
2023/4/12【公告本公司虧損達實收資本額二分之一 】
2023/2/22【公告本公司董事會決議109年度普通股現金增資計畫變更案 】
2023/2/22【公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 】
2022/12/16【鑫品11月營收 創今年新高】
2022/12/1【鑫品攜手員榮醫院 展現細胞治療成果】
2022/10/18【鑫品生醫 前三季營收年增近5成】
2022/8/10【鑫品免疫細胞治療 取得重大突破】
2022/6/15【公告本公司董事會選任董事長 】
2022/6/15【公告本公司功能性委員會之成員選任 】
2022/6/15【公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制】
2022/6/15【公告本公司111年股東常會董事改選當選名單 】
2022/6/15【公告本公司111年股東常會決議事項 】
2022/4/29【公告本公司董事解任 】