未上市  

更正公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增報告事項及討論事項)

1.事實發生日:110/04/28

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:110/04/28

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11(本公司會議室)

4.召集事由:

一、 報告事項

(一) 109年度營業報告。

(二) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

(四) 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。

(五) 私募普通股辦理情形報告。

(六) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)

二、 承認事項

(一) 109年度營業報告書及財務報表案。

(二) 109年度虧損撥補案。

三、 討論事項

(一) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(二) 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)

四、 臨時動議

其他:

(1)停止過戶起始日期:110/04/25

(2)停止過戶截止日期:110/06/23

(3)109年度虧損撥補案已經董事會決議通過，無股利分配。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>