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本公司董事會決議107年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:107/03/072.股東會召開日期:107/05/293.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司106年度營業報告案。(2)監察人審查106年度決算表冊報告案。(3)106年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(106.07.27董事會訂定)(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(106.07.27董事會訂定)(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(106.07.27董事會訂定)(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(106.07.27董事會訂定)(8)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項(1)本公司106年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司106年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(7)解除本公司董事及其代表人競業禁止案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/03/316.停止過戶截止日期:107/05/297.其他應敘明事項:依公司法第 172 條之 1 規定，受理股東就本次股東常會之提案。受理期間：107年3月21日起至107年3月31日止。受理處所：萊鎂醫療器材股份有限公司(新竹縣竹北市生醫路二段22號5樓)
<摘錄公開資訊觀測站>

2018/4/3【公告本公司董事會決議通過財務主管、會計主管異動】
2018/3/14【公告本公司代理發言人異動】
2018/3/7【董事會決議股利分派】
2018/3/7【本公司董事會決議107年股東常會相關事宜公告】
2018/3/7【公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股】
2018/3/7【公告本公司董事會決議設置審計委員會及制訂審計委員會組織規程】
2018/3/7【本公司106年度累積虧損達實收資本額二分之一】
2018/3/7【本公司董事會決議不分派員工酬勞及董監酬勞】
2018/3/7【公告本公司董事會通過106年度個體及合併財務報告】
2018/2/6【公告本公司董事會決議通過間接對大陸投資案】
2018/2/1【公告本公司重要營運主管/財務主管異動】
2018/1/4【萊鎂醫通過TFDA醫材認證】
2018/1/2【萊鎂醫通過TFDA醫材認證】
2017/12/29【萊鎂醫產品獲上市許可】

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