未上市  

1.臨時股東會日期:106/12/19

2.重要決議事項:

一、討論事項

　(1)本公司擬申請股票上市（櫃）案。

　(2)本公司於初次上市（櫃）前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購

權利案。

　(3)修訂本公司「公司章程」案。

　(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。

　(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

　(6)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

　(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

　(8)修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。

　(9)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

二、選舉事項

　(1)全面改選本公司董事（含獨立董事三席）案。

三、其他議案

　(1)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>