未上市  

1.董事會決議日期:106/11/01

2.股東臨時會召開日期:106/12/19

3.股東臨時會召開地點:國泰金融會議廳G廳會議室（台北市信義區松仁路九號一樓）

4.召集事由:

01.報告事項：

(01)本公司於106年09月11日董事會訂定並於106年11月01日董事會修訂本公司「公司誠

信經營守則」報告案。

(02)本公司於106年09月11日董事會訂定並於106年11月01日董事會修訂本公司「道德行　

為準則」報告案。

(03)修訂本公司「董事會議事規則」案。

02.討論事項：

(01)本公司擬申請股票上市(櫃)案。

(02)本公司於初次上市(櫃)前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利

案。

(03)修訂本公司「公司章程」案。

(04)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(05)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(06)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(07)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(08)修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。

(09)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

03.選舉事項：

全面改選本公司董事(含獨立董事三席)案。

04.其他議案：

擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

05.臨時動議：

5.停止過戶起始日期:106/11/20

6.停止過戶截止日期:106/12/19

7.其他應敘明事項:

因最後過戶日106年11月19日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東

，請於民國106年11月17日(星期五)16時30分前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券

股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓) ，辦理過戶手續

，掛號郵寄者以民國106年11月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管

結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦

理過戶手續。

<摘錄公開資訊觀測站>