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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/9/2 | 榮田精機 興 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/09/02
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/07/01~113/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/09/02
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/9/2 | 通用幹細胞-新 興 | 更正本公司113年第二季個別財務報告附註揭露事項，本次更正對 |
| 更正本公司113年第二季個別財務報告附註揭露事項，本次更正對各期財報損益並無影響 1.事實發生日:113/09/02
2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年第二季個別財務報告電子書附註揭露事項部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司113年第二季個別財務報告附註第三項
113年6月30日存貨細項金額
7.更正前金額/內容/頁次:
$239/113年6月30日 在製品/第27頁
$4,683/113年6月30日 合計/第27頁
8.更正後金額/內容/頁次:
$240/113年6月30日 在製品/第27頁
$4,684/113年6月30日 合計/第27頁
9.因應措施:發布重大訊息並將更正後之113年度第二季個別財務報告電子檔
重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:前述僅為附註內容更正，對財報損益金額無影響。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/9/2 | 台寶生醫 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/09/02
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元整。
6.發行價格:暫定發行價格每股新台幣40元~45元。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留10%由公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東可認購不足一股之畸零股得由股東在增資認股停止過戶日起五日內，逕向本
公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或
認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金與擴增辦公室及實驗室等。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長依相關法令訂定認股基準日
、增資基準日、股款繳納期限及其他增資發行等相關事宜。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所
需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相
關事宜，如因客觀環境變動或因應主管機關指示需要修正時，擬授權董事長全權
處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/9/2 | 新穎生醫 興 | 公告本公司董事會決議辦理113年第二次現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/09/02
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):15,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:150,000,000元
6.發行價格:暫訂每股新台幣23元
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，提撥10%計1,500,000股由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%計13,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載
之持股比率認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股
務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購
或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行
價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行之股份相同，並採無實
體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會訂定增資基準日、停止
過戶期間、繳款期間等及辦理其他增資發行相關事宜。
(2)有關本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計劃、營運健全計
劃、預計進度及預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或為
因應客觀環境所須修正時，授權董事長全權處理之。
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| 2024/9/2 | 新穎生醫 興 | 公告本公司董事會決議撤銷113年度第一次現金增資發行新股案 |
1.董事會決議變更日期:113/09/02
2.原計畫申報生效之日期:113/04/19
3.變動原因:
(一)本公司辦理現金增資發行新4,000,000股乙案，業經113年4月19日金管證發字
第1130339785號函申報生效及金管會113年7月17日金管證發字第1130350123號
函展延現金增資繳款期限在案。
(二)本公司綜合評估資本市場變化及公司整體營運環境，基於顧及股東權益，擬向
主管機關申請撤銷此次現金增資發行新股案，公司資金運用計劃不足部份將以
調整發行條件啟動新一輪現金增資支應。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:
本次申請撤銷現金增資發行新股案及退款補償相關事宜，俟主管機關核准後另行
公告。相關作業或未盡事宜授權董事長辦理之。
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| 2024/9/2 | 聖州企業 興 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、公司治理主管
2.發生變動日期:113/09/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李碧珠/財務主管兼任公司治理主管
/本公司財務經理兼任公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林友舜/財務主管兼任公司治理主管
/匯僑室內裝修設計(股)公司資深財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/09/02
8.其他應敘明事項:財務主管、公司治理主管異動案俟董事會任命後另行公告。
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| 2024/9/2 | 拉法生醫 興 | 公告本公司董事長訂定113年上半年度現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/09/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發新台幣0.56元，計新台幣7,266,336元。
4.除權（息）交易日:113/09/19
5.最後過戶日:113/09/21
6.停止過戶起始日期:113/09/22
7.停止過戶截止日期:113/09/26
8.除權（息）基準日:113/09/26
9.現金股利發放日期:113/10/18
10.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，配股率因
此發生變動而須修正時，董事會授權董事長全權處理。
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| 2024/9/2 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司113年現金增資發行新股委託代收股款及存儲專戶行庫 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/09/02
2.發行股數:12,500,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:125,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣18元整
6.員工認股股數:保留發行新股總數15%之股份計1,875,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總數85%之股份計10,625,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之
持股比率認購，每仟股可認購111.86471371股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，自停止過戶日
起5日內由股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，
授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:113/09/20
13.最後過戶日:113/09/15
14.停止過戶起始日期:113/09/16
15.停止過戶截止日期:113/09/20
16.股款繳納期間:113/09/26~113/10/03
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/09/02
18.委託代收款項機構:彰化商業銀行東興分行及全國各分行
19.委託存儲款項機構:彰化商業銀行五分埔分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會113年08月22日
金管證發字第1130353924號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股其他有關事宜，若因主管機關指示修正或因主客觀
環境需要修正或調整時，授權董事長全權處理。
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| 2024/9/2 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司董事會決議辦理113年現金增資發行新股案 |
1.事實發生日:113/09/02
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理113年現金增資發行新股。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：113/09/02
(2)增資資金來源：現金增資發行普通股
(3)發行股數：預計發行普通股4,500,000股內
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行總金額：按面額預計新台幣45,000,000元
(6)發行價格：暫定每股新台幣45元
(7)員工認購股數或配發金額：依公司法267條保留發行新股總數之10%，
預計450,000股內由本公司員工認購。
(8)公開銷售股數：無。
(9)原股東認購比例：本次發行新股總數之90%,由原股東依認股基準日股東名簿
所載持股比例認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股得由股東
在停止過戶日起五日內，由股東自行向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足
整股、逾期未辦理及員工或原股東放棄認購不足部分，授權董事長洽特定人按發行
價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股份相同。
(12)本次增資資金用途：償還銀行借款。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，
有關認股基準日、股款繳款期間、增資基準日及其他未盡事宜，
授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、
預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正、
或因應客觀環境變更或修正時，授權董事長全權處理之。
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| 2024/9/2 | 耀穎光電 公 | 公告本公司董事會通過113年度第2季財務報告案。 |
1.事實發生日:113/08/30
2.發生緣由:公告本公司董事會通過113年度第2季財務報告案。
3.因應措施:
(1)本公司113年第2季財務報告，業經資誠聯合會計師事務所
葉翠苗會計師及于智帆會計師核閱竣事，出具無保留結論之核閱報告。
(2)第2季財務報告，業經提報本公司董事會在案。
(3)茲依證券交易法第三十六條之規定公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/9/2 | 敘豐企業 興 | 更正本公司113年第2季合併財務報告電子書 |
1.事實發生日:113/09/02
2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:更正本公司113年第2季合併財務報告電子書。
6.更正資訊項目/報表名稱:更正113年6月30日存貨細項金額。
7.更正前金額/內容/頁次:221,667 / 113年6月30日 在製品 / 第16頁。
8.更正後金額/內容/頁次:211,667 / 113年6月30日 在製品 / 第16頁。
9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳本公司113年度第2季合併財務報告電子書
至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:前述僅為附註內容之更正，對財報損益金額無影響。
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| 2024/9/2 | F-納諾 興 | 公告本公司自然人董事異動 |
1.發生變動日期:113/09/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事、林榮琳、中華民國
4.舊任者簡歷:本公司自然人董事、金碳錢永續顧問股份有限公司董事及總經理、
宸鴻光電股份有限公司 法務暨智權處處長
5.新任者職稱及姓名:遺缺待補
6.新任者簡歷:NA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:NA
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27 ~ 116/06/26
11.新任生效日期:NA
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:NA
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/9/2 | 中台資源科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:113/09/02
2.公司名稱:中台資源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公
司股票在臺灣證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本
公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):公告本公司股務代理
機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所：103432台北市大同區承德路三段210號B1樓
(3)聯絡電話：02-2586-5859
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| 2024/9/2 | 圓祥生技 興 | 公告本公司新任重要營運主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/09/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:歐奕宏
級職:生物工程處 處長
簡歷:百濟神州(台灣)有限公司 資深主任研究員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/09/02
8.其他應敘明事項:重要營運主管(生物工程處處長)，待最近其董事會討論通過後
另行公告。
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| 2024/9/2 | 漢田生技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜(更正事 |
| 公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜(更正事實發生日) 1.事實發生日:113/09/02
2.公司名稱:漢田生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,362,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣23,620,000元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心113年7月29日證櫃審字第1130006742號函申報生效在案。
二、本次增資發行新股，除依公司法第二百六十七條規定保留增資發行股數10%計
計238,000股供員工認購，除前項保留員工認購外，其餘2,124,000股，
依證券交易法第28條之1規定及本公司113年4月30日之股東常會決議通過，
原股東全數放棄優先認股以供全數提撥辦理上櫃前之公開承銷，
不受公司法第267條關於原股東按原有股份比例儘先分認之規定限制。
對外公開承銷認購不足之部分，依據「中華民國證券商業同業公會證券
商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍
賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃
有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡
單算術平均數之七成為其上限，暫訂為每股新台幣100元(競價拍賣底價)，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷
價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷
價格之1.18倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣118元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於償還銀行借款及充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：民國113年9月5日至民國113年9月9日。
(2)公開申購期間：民國113年9月13日至民國113年9月18日。
(3)員工認股繳款日期：民國113年9月16日至民國113年9月19日。
(4)競價拍賣扣款日期：民國113年9月16日。
(5)公開申購扣款日期：民國113年9月19日。
(6)特定人認股繳款日期：民國113年9月23日至113年9月24日。
(7)增資基準日：民國113年9月24日。
六、本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。
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| 2024/9/2 | 漢田生技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜 |
1.事實發生日:113/08/29
2.公司名稱:漢田生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,362,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣23,620,000元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心113年7月29日證櫃審字第1130006742號函申報生效在案。
二、本次增資發行新股，除依公司法第二百六十七條規定保留增資發行股數10%計
計238,000股供員工認購，除前項保留員工認購外，其餘2,124,000股，
依證券交易法第28條之1規定及本公司113年4月30日之股東常會決議通過，
原股東全數放棄優先認股以供全數提撥辦理上櫃前之公開承銷，
不受公司法第267條關於原股東按原有股份比例儘先分認之規定限制。
對外公開承銷認購不足之部分，依據「中華民國證券商業同業公會證券
商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍
賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃
有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡
單算術平均數之七成為其上限，暫訂為每股新台幣100元(競價拍賣底價)，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷
價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷
價格之1.18倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣118元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於償還銀行借款及充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：民國113年9月5日至民國113年9月9日。
(2)公開申購期間：民國113年9月13日至民國113年9月18日。
(3)員工認股繳款日期：民國113年9月16日至民國113年9月19日。
(4)競價拍賣扣款日期：民國113年9月16日。
(5)公開申購扣款日期：民國113年9月19日。
(6)特定人認股繳款日期：民國113年9月23日至113年9月24日。
(7)增資基準日：民國113年9月24日。
六、本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。
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| 2024/9/1 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司BeliteBio,Inc公告新任醫務長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:醫務長
2.發生變動日期:113/09/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
Hendrik P.N. Scholl/醫務長/瑞士巴塞爾大學眼科教授及系主任、約翰霍普金斯大學
眼科教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/09/01
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/9/1 | 路易莎職人咖啡 興 | 本公司從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限 |
1.契約種類:
期貨合約
2.事實發生日:113/8/31
3.契約金額:
美金75,000元
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
個別契約損失上限為交易金額之20%
6.從事衍生性商品交易原因:
以交易為目的
7.被避險項目:
不適用
8.被避險項目部位之金額:
0
9.被避險項目之損益狀況:
不適用
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
未實現損失約美金16,519元
11.損失發生原因及對公司之影響:
損失發生原因：因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響
12.契約期間:
訂約日113/5/17
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/8/30 | 耀穎光電 公 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:113/08/30
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
一.董事會決議日期：113/08/30
二.股東臨時會召開日期：113/10/18
三.股東臨時會召開地點：桃園市蘆竹區大新路812號
四.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入) ：實體股東會
五.召集事由一、報告事項：
第一案：新增本公司「誠信經營守則」案。
第二案：新增本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
第三案：新增本公司「道德行為準則」案。
六.召集事由二、承認事項：無。
七.召集事由三、討論事項：
第一案：申請本公司股票上櫃討論案。
第二案：本公司辦理初次申請股票上櫃前之現金增資供公開承銷，
由原股東全數放棄優先認購權討論案。
第三案：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
八.召集事由四、選舉事項：
第一案：全面改選董事7席(含3席獨立董事)案。
九.召集事由五、其他議案：無。
十.召集事由六、臨時動議：無。
十一.止過戶起始日期：113/09/19
十二.停止過戶截止日期：113/10/18
十三.其他應敘明事項：
受理股東提名董事(含獨立董事)期間：
自113/09/2起至113/09/11下午5時止。
受理處所：耀穎光電股份有限公司(地址：桃園市蘆竹區大新路812號)
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/8/30 | 竑騰科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/08/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
沈寬典
張晉誠
蔡伶敏
4.舊任者簡歷:
沈寬典/華泰電子(股)公司副總經理
張晉誠/穎崴科技(股)公司獨立董事
蔡伶敏/振興聯合會計師事務所經理
5.新任者姓名:
沈寬典
張晉誠
蔡伶敏
6.新任者簡歷:
沈寬典/華泰電子(股)公司副總經理
張晉誠/穎崴科技(股)公司獨立董事
蔡伶敏/振興聯合會計師事務所經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/25~114/06/29
10.新任生效日期:113/08/30
11.其他應敘明事項:無
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