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2024/8/2 | 崇舜 公 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:113/08/02 2.發生緣由:全面改選董事,由全體獨立董事組成審計委員會。 (1)舊任者姓名及簡歷:不適用 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:鄭文正/玉山銀行資深副總經理 獨立董事:鄭明仁/逢甲大學建築專業學院教授 獨立董事:張元龍/勤政聯合會計師事務所會計師 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本屆審計委員會委員任期自113/08/02至116/08/01止,同本屆董事會任期截止日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/8/2 | 崇舜 公 | 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之 |
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/08/02 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:莊洸賢 獨立董事:鄭文正 獨立董事:張元龍 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:113/08/02~116/08/01 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2024/8/2 | 崇舜 公 | 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/08/02 2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 (1)股東會日期:113/08/02 (2)重要決議事項: 一、報告事項: 訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德 行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。 二、討論事項: (一)修訂「公司章程」部分條文案。 (二)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (三)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四)修訂「資金貸與他人管理作業辦法」部分條文案。 (五)修訂「背書保證管理作業辦法」部分條文案。 (六)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (七)申請股票上市案。 (八)為配合初次上市新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上市前 辦理之現金增資認股權利案。 三、選舉事項: 全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)。 當選名單: 董 事:鍾文清 董 事:鍾玉娟 董 事:莊洸賢 董 事:新代投資股份有限公司 獨立董事:鄭文正 獨立董事:鄭明仁 獨立董事:張元龍 四、其他事項:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司配合法令,自本屆董事當選後,將由全體獨立董事 組成審計委員會,以審計委員會替代監察人職權,不再設置監察人。
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2024/8/2 | 極上教育諮詢 公 | 本公司113年第一次現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:113/08/02 2.發生緣由: 本公司113年第一次現金增資認股繳款期限於113年08月02日截止, 惟仍有部份原股東尚未繳納現金增資股款,故本公司特此催告。 3.因應措施: (1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定,特再催告。 (2)自113年08月05日至113年09年05日為股款催繳期間。 (3)尚未繳款之原股東,如有認購意願,請於上述期間內, 持原繳款書至玉山商業銀行城東分行及全省各分行辦理繳款事宜 或依原繳款書股款繳納方式辦理,逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。 4.其他應敘明事項: 若 貴股東有任何疑問,請洽詢本公司股務代理機構:福邦證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北巿中正區忠孝西路一段6號6樓,電話:(02)02-23711658)。
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2024/8/2 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司113年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 |
公告本公司113年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽由特定人認購之事宜 1.事實發生日:113/08/02 2.發生緣由: (1)董監事放棄認購原因:整體投資策略考量或理財規劃考量。 (2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事 林正庸 165,906 100% 董事 蘇錦彬 301,196 100% 3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分,授權董事長洽特定人認購之。 4.其他應敘明事項:無。
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2024/8/2 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司113年第一次現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:113/08/02 2.發生緣由:本公司113年第一次現金增資認股原股東及員工繳款截止期限於 113年08月02日下午3點30分截止,特此催告。 3.因應措施:(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理, 自113年08月05日起至113年09月03日下午3點30分止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內,持本公司原寄發之現金增資認股繳 款書前往永豐商業銀行北高雄分行暨其全國各分行辦理繳款事宜,亦得採跨行 匯款或自動提款機(ATM)轉帳繳款,逾期未繳款者即喪失其認股之權利。 (3)若股東有任何疑問,敬請洽詢本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司 股務代理部 (地址:台北市大安區信義路四段236號3樓,電話:(02)2326-8818。) 4.其他應敘明事項:無。
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2024/8/2 | 台灣電視 興 | 本公司董事會決議擬處分不動產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 土地:新北市林口區建林段174、175、186、197、199、217、218、975地號共八筆 2.事實發生日:113/8/2~113/8/2 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 尚未簽訂合約 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 不適用 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 經董事會決議授權董事長及「林口土地處分專案小組」,以高於不動產估價事務所 評估之土地價格,採標售、比價或議價之方式,處分該八筆土地。俟交易確定後, 即依規定公告相關事宜。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 1.中華不動產估價師聯合事務所,估價金額新台幣1,765,230,640元 2.華信不動產估價師聯合事務所,估價金額新台幣1,797,418,077元 11.專業估價師姓名: 1.謝典璟 2.范筱芸 12.專業估價師開業證書字號: 1.(99)北市估字第000149號 2.(103)中市地估字第000060號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 活化資產,籌備營運資金 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 113/08/02 25.監察人承認或審計委員會同意日期:
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
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2024/8/2 | 台灣電視 興 | 公告本公司113年第2季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/02 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/6/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):599,428 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48,963 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(69,024) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(33,861) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,885) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(33,885) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.12) 11.期末總資產(仟元):4,470,096 12.期末總負債(仟元):1,245,713 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,224,383 14.其他應敘明事項:無
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2024/8/2 | 金利食安科技 興 | 公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期 |
1.事實發生日:113/08/02 2.公司名稱:金利食安科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)董事會召集通知日:113/08/02 (2)董事會預計召開日期:113/08/12 (3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 113年第二季財務報告 其他應敘明事項:無
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2024/8/2 | 聯合聚晶 興 | 本公司董事會通過113年第2季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/02 2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/02 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 232,055 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 61,372 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): (19,917) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): (5,687) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (5,218) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (5,218) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): (0.14) 11.期末總資產(仟元): 693,510 12.期末總負債(仟元): 181,287 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 512,223 14.其他應敘明事項: 無
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2024/8/2 | F-納諾 興 | 公告本公司董事會通過本公司對轉投資事業之子公司郁盛環保科技股 |
公告本公司董事會通過本公司對轉投資事業之子公司郁盛環保科技股份有限公司債務免除案 1.事實發生日:113/08/02 2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司直接及間接投資100%之子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:子公司郁盛環保科技股份有限公司經本公司113年8月2日董事會決 議通過,辦理出售100%股權,因子公司郁盛環保無法償還截至113年8月2日止 對本公司之母子公司間資金貸與,總計約新台幣25,371仟元,經本公司董事會 決議免除子公司郁盛環保科技股份有限公司之資金貸與債務。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/8/2 | F-納諾 興 | 公告本公司董事會決議處份轉投資事業之子公司郁盛環保科技股份有 |
公告本公司董事會決議處份轉投資事業之子公司郁盛環保科技股份有限公司100%股權 1.事實發生日:113/08/02 2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司、鴻超環保 能源股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司直接及間接投資100%之子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:配合集團營運規劃,本公司於113年8月2日董事會決議擬出售子公 司郁盛環保科技股份有限公司100%股權。 6.因應措施:董事會決議本案交易完成後,提報審計委員會及董事會報告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/8/2 | F-納諾 興 | 公告本公司董事會決議變更營業地址 |
1.事實發生日:113/08/02 2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司為配合營運需求,經董事會決議通過變更營業地址,變更資訊如下: 變更後地址:台北市內湖區基湖路10巷1號3樓 電話:02-2656-0555 變更前地址:台北市內湖區堤頂大道二段181號9樓 電話:02-2656-0555 6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/8/2 | F-納諾 興 | 代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司資金貸與背書保證處 |
代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司資金貸與背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告 1.事實發生日:113/08/02 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持股之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):330,202 (4)原資金貸與之餘額(仟元):65,670 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,383 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):81,053 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):508,751 (2)累積盈虧金額(仟元):4,490 5.計息方式: 參酌各關係企業金融機構之存、借款利率水準或基本放款利率。 6.還款之: (1)條件: 於還款時一併償付本金及利息 (2)日期: 契約到期日 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 384,856 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 92.40 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2024/8/2 | F-納諾 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與背書保證處理準則第二十二條第一項 |
本公司依公開發行公司資金貸與背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告 1.事實發生日:113/08/02 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持股之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):166,602 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):70,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):70,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):512,147 (2)累積盈虧金額(仟元):-861,615 5.計息方式: 參酌各關係企業金融機構之存、借款利率水準或基本放款利率。 6.還款之: (1)條件: 於還款時一併償付本金及利息。 (2)日期: 契約到期日 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 384,856 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 92.40 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2024/8/2 | F-納諾 興 | 代孫公司昆山納諾綠能環保科技有限公司依公開發行公司資金貸與背 |
代孫公司昆山納諾綠能環保科技有限公司依公開發行公司資金貸與背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告 1.事實發生日:113/08/02 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:深圳納富海光電有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持股之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):314,253 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90,900 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90,900 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):9,090 (2)累積盈虧金額(仟元):-76,888 5.計息方式: 參酌各關係企業金融機構之存、借款利率水準或基本放款利率。 6.還款之: (1)條件: 於還款時一併償付本金及利息。 (2)日期: 契約到期日 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 384,856 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 92.40 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2024/8/2 | 美賣科技 興 | 本公司113年度現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:113/08/02 2.公司名稱:美賣科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司113年度現金增資發行總股數18,107,000股,每股認購價格新台幣7.34元, 實收股款總金額為新台幣132,905,380元,業已全數收足。 (2)收足股款日:113年8月2日。 (3)本公司並訂定113年8月2日為增資基準日。
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2024/8/2 | 立達國際電子 興 | 公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期 |
1.事實發生日:113/08/02 2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 1.董事會召集通知日:113/08/02 2.董事會預計召開日期:113/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/8/2 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司112年度限制員工權利新股第二次發行之增資基準日 |
1.事實發生日:113/08/02 2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司於112年6月9日股東常會決議通過發行限制員工權利新股共計普通股 500,000股,每股面額新台幣10元,無償發行,業經金融監督管理委員會 112年7月11日金管證發字第1120347898號函申報生效在案。 (2)依本公司「民國一一二年度限制員工權利新股發行辦法」規定,授權董事長 訂定增資基準日。 (3)本次發行100,000股,經董事長決議訂定增資基準日為113年8月12日。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次發行之限制員工權利新股,於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。
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2024/8/2 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/08/02 2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司截至113年06月30日止累積虧損達實收資本額二分之一 6.因應措施:依公司法第211條規定,提最近一次股東會報告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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