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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/1/31 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 本公司112年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:113/01/31
2.發生緣由:
本公司112年現金增資認股原股東及員工繳款截止期限於
113年01月31日下午3點30分截止，特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，
自113年02月01日起至113年03月03日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，
至兆豐國際商業銀行天母分行及全台各分行辦理繳款事宜，
亦得採跨行匯款（恕不接受票據繳款與ATM轉帳方式繳款），
逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。
4.其他應敘明事項:若貴 股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構：
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市松山區東興路8號B1，電話：02-27463797)。
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| 2024/1/31 | 富田電機 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.事實發生日:113/01/31
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:113/01/31
(2)法人名稱:中盈投資開發股份有限公司
(3)舊任者姓名:劉敏雄
(4)舊任者簡歷:中貿國際(股)公司董事長
(5)新任者姓名:李家丞
(6)新任者簡歷:中國鋼鐵股份有限公司 營業銷售處處長
(7)異動原因:法人董事改派代表人
(8)原任期:112/06/30~115/06/29
(9)新任生效日期:113/01/31
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/1/31 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司與韓國Inibio公司簽訂獨家經銷合約書 |
1.事實發生日:113/01/30
2.契約或承諾相對人:Inibio Co., Ltd. (以下簡稱Inibio)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/01/30~118/01/29
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與Inibio簽定在台灣之肉毒桿菌素產品之獨家經銷合約。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:保密條款。
9.對公司財務、業務之影響:新增業務銷售品項。
10.具體目的:新增業務銷售品項。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司將向中央衛生主管機關申請查驗登記取得此產品藥物許可證後方得販售。
本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資
料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/1/30 | 益芯科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/01/30
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,700,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/1/30 | 益芯科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/01/30
2.股東會召開日期:113/04/30
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路2號二樓202室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度現金股利分派報告。
(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司申請股票上市上櫃案。
(2)股票初次上市上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/02
12.停止過戶截止日期:113/04/30
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/1/30 | 益芯科技 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/01/30
2.審計委員會通過財務報告日期:113/01/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):761,814
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):368,253
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):178,577
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):226,798
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):187,827
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):187,827
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.32
11.期末總資產(仟元):944,614
12.期末總負債(仟元):389,544
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):555,070
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/1/30 | 益芯科技 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/01/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林宜蓁/財務處資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/01/30
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/1/30 | 安盛生科 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:113/01/30
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月
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期初餘額 44,739 147,955 138,648
現金流入 114,724 4,404 5,947
現金流出 11,508 13,711 7,305
期末餘額 147,955 138,648 137,290
(2)本公司113年截至1月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 15,000 15,000 0
中長期借款 NTD 30,000 23,888 6,112
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險
，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準
，投資人請審慎判斷謹慎投資
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| 2024/1/30 | 安盛生科 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:113/01/30
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 44,739 147,955 138,648
現金流入 114,724 4,404 5,947
現金流出 11,508 13,711 7,305
期末餘額 147,955 138,648 137,290
(2)本公司113年截至1月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 15,000 15,000 0
中長期借款 NTD 30,000 23,888 6,112
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險
，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準
，投資人請審慎判斷謹慎投資
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| 2024/1/30 | 斯其大科技 興 | 公告本公司董事會決議113年第一次買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:113/01/30
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):依據112年度第二季財報，本公司依法可買回股份之總金額
上限為新台幣288,350,647元，本次計劃買回之總金額上限為新台幣18,500,000元。
(500仟股*37元)
5.預定買回之期間:自113年01月31日起至113年03月30日止
6.預定買回之數量(股):500,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣17元至37元之間，惟公司股價低於所定區間價格下限
時，仍將繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自興櫃市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司於民國111年01月24日至111年03月23日
執行買回公司庫藏股計55,000股，已全數完成執行轉讓給員工。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。
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| 2024/1/30 | 漢達生技醫藥 興 | 澄清巿場流傳之訊息 |
1.傳播媒體名稱:籌碼K線討論區、#6620漢達股東討論區 (Line群組)
2.報導日期:113/01/30
3.報導內容:
(1)Mylan拿到dexlansoprazole藥證(學名藥第三家)，受傷比較大的可能是漢達。
(2)申請上櫃自行撤件。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)藥廠之間競爭係行業常態，對手取證在預期之中。關於本公司財務業務及產品開發
，請以本公司於公開資訊觀測站揭露資訊為準。
(2)本公司於112年12月27日向證券櫃檯買賣中心提出上櫃申請，目前仍在審查當中。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:
藥物開發具有開發時程長、投入經費高、需經目的事業主管機關審核、且並未保證一定
能成功之特性，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資並以本公司於公
開資訊觀測站揭露之資訊為準。
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| 2024/1/30 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:113/01/30
2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自民國
113年4月22日起，將委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理。
(2)凡本公司股東自民國113年4月22日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請駕臨或郵寄至台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。地址及聯絡
電話等相關資訊詳列如后。
地址：台北市建國北路一段96號地下一樓
電話：(02)2504-8125
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/1/30 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:113/01/30
2.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市（櫃）之主辦輔導為「台新綜合
證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「富邦綜合證券股份有限
公司」業務。
(2)實際生效日以主管機關核准生效日為準。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/1/30 | 安美得生醫 興 | 公告本公司重要營運主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/01/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
姓名、級職:陳進富 研發處副處長
簡歷:清華大學化學工程學系博士、輔仁大學事業處技轉及資源整合中心營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名、級職:劉政道 研發處經理
簡歷:台灣大學醫學工程學所碩士、本公司研發處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:陳進富副處長因生涯規劃將於113年1月31日辭任。
7.生效日期:113/02/01
8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/1/30 | 安美得生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/01/30
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告。
(2)一一二年度審計委員會審查報告。
(3)一一二年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無。
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| 2024/1/30 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年12月31日自結 |
| 公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年12月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:113/01/30
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司112年12月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 64.86%
流動比率 62.04%
速動比率 26.95%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至112年12月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 18,730,242 14,666,485 4,063,757
短期借款 NTD 23,327,650 18,959,684 4,367,966
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月
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期初餘額 1,382,748 1,079,304 907,615
現金流入 4,201,056 4,024,145 4,039,069
現金流出 4,504,500 4,195,834 4,040,821
期末餘額 1,079,304 907,615 905,863
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/1/30 | 碳基科技-新 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:113/01/30
2.法人名稱:利連投資股份有限公司
3.舊任者姓名:馬傑明
4.舊任者簡歷:本公司法人董事代表人
5.新任者姓名:高全德
6.新任者簡歷:本公司行政暨財會副總經理、發言人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27~114/06/27
9.新任生效日期:113/01/30
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/1/30 | 碳基科技-新 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.發生變動日期:113/01/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:歐宇倫
(2)獨立董事:詹以珍
(3)獨立董事:林和村
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:歐宇倫/立暘法律事務所 執業律師
(2)獨立董事:詹以珍/緯創德林聯合會計師事務所 會計師
(3)獨立董事:林和村/冠軍建材股份有限公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司於113年第1次股東臨時會選任獨立董事，由全體獨立董事
組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:113/01/30
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
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| 2024/1/30 | 碳基科技-新 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董 |
| 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/01/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事:歐宇倫
(2)獨立董事:詹以珍
(3)獨立董事:林和村
3.許可從事競業行為之項目:董事(含獨立董事)及其代表人如有投資或有經營其他與
本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：8,931,095權；
贊成權數：8,882,852權,占表決權數99.46%
反對權數：0權
棄權權數：48,243權
無效權數：0權，
贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無，
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/1/30 | 碳基科技-新 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會增選四席董事(含三席獨立董 |
| 公告本公司113年第一次股東臨時會增選四席董事(含三席獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:113/01/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:晏昇晟國際有限公司 代表人:游沛文
(2)獨立董事:歐宇倫
(3)獨立董事:詹以珍
(4)獨立董事:林和村
6.新任者簡歷:
(1)董事:晏昇晟國際有限公司 代表人:游沛文/時代析整合行銷 總經理
(2)獨立董事:歐宇倫/立暘法律事務所 執業律師
(3)獨立董事:詹以珍/緯創德林聯合會計師事務所 會計師
(4)獨立董事:林和村/冠軍建材股份有限公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會增選一席董事三席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:晏昇晟國際有限公司 代表人:游沛文 / 300,000股
(2)獨立董事:歐宇倫 / 0股
(3)獨立董事:詹以珍 / 0股
(4)獨立董事:林和村 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
11.新任生效日期:113/01/30
12.同任期董事變動比率:4/9
13.同任期獨立董事變動比率:新選任不適用
14.同任期監察人變動比率:2/2
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司原設置董事五席及監察人二席，
為配合設置審計委員會代替監察人職權，增選董事四席(含獨立董事三席)。
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