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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/2/5 | 立弘生化科技 興 | 本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 |
1. 董事會擬議日期：113/02/05
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.85000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：81,417,049
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/5 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/02/05
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業六路6號(桃園觀音廠區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/5 | 慶康科技-新 興 | 公告本公司董事會通過代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/02/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖啟財/慶康科技（股）公司 會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:葉守智/慶康科技（股）公司 經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/02/05
8.其他應敘明事項:經本公司113年2月5日董事會決議通過任命
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/5 | 慶康科技-新 興 | 公告本公司董事會通過會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/02/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖啟財/慶康科技（股）公司 會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:翁于鈞/慶康科技（股）公司 會計管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/02/05
8.其他應敘明事項:經本公司113年2月5日董事會決議通過任命
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/5 | 台鎔科技材料 興 | 公告更正本公司112年第二季合併財報附註表部分資訊及合併財報 |
| 公告更正本公司112年第二季合併財報附註表部分資訊及合併財報iXBRL申報資訊 1.事實發生日:113/02/05
2.公司名稱:台鎔科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於取得GREEN BREEZE PLANT CORPORATION
100%股權案，於股權買賣合約中約定本公司代日環股份
有限公司償還收購日前之其他借款，截至民國一一二年六月三
十日金額為69,507仟元，帳列其他應收款－關係人項下，於編
製合併財務報表時業已沖銷，僅為附註表揭露事項之更正，對
損益金額無影響。
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司112年第二季合併財報附註六
(P34)、附表一(P52)及合併財報iXBRL申報資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:34頁 附註六(21)「企業合併」
52頁 附表一「資金貸與他人」
8.更正後金額/內容/頁次:
34頁 附註六(21)「企業合併」，補充本公司取得子公司GREEN
BREEZE PLANT CORPORATION股權，於股權買賣合約中約定代日
環股份有限公司償還收購日前之其他借款相關說明
52頁 附表一「資金貸與他人」，新增台鎔科技材料股份有限
公司資金貸與日環股份有限公司相關資訊
9.因應措施:公告並將更正後之內容上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:上述僅為附註表揭露事項之更正，對損益金額無影響。
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| 2024/2/5 | 青松健康 興 | 代子公司青松長照社團法人公告社員總會臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:113/02/05
2.重要決議事項:
(1)、討論事項:訂定本法人「取得或處分資產處理程序」案。
(2)、選舉事項:完成5席董事、1席監察人全面改選案。
當選名單:
董事:林育儀
董事:青松健康(股)公司代表人:周孟賢
董事:陳麗娟
董事:陳央儒
董事:陳奕兆
監察人:陳仁彰
3.其它應敘明事項:無
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| 2024/2/5 | 青松健康 興 | 代重要子公司青松長照社團法人公告全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:113/02/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長:林育儀
(2)董事:青松健康(股)公司代表人 周孟賢
(3)董事:陳麗娟
(4)董事:陳央儒
(5)董事:陳奕兆
(6)監察人:陳仁彰
4.舊任者簡歷:
(1)林育儀/青松長照社團法人董事長
青松健康(股)公司副總經理
(2)周孟賢/青松健康(股)公司總經理
青松健康(股)公司董事
青松長照社團法人董事
(3)陳麗娟/青松長照社團法人董事
(4)陳央儒/青松健康(股)公司協理
青松長照社團法人董事
(5)陳奕兆/青松健康(股)公司總經理特助
青松長照社團法人董事
(6)陳仁彰/青松健康(股)公司總經理經理
青松長照社團法人監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長:林育儀
(2)董事:青松健康(股)公司代表人 周孟賢
(3)董事:陳麗娟
(4)董事:陳央儒
(5)董事:陳奕兆
(6)監察人:陳仁彰
6.新任者簡歷:
(1)林育儀/青松長照社團法人董事長
青松健康(股)公司副總經理
(2)周孟賢/青松健康(股)公司總經理
青松健康(股)公司董事
青松長照社團法人董事
(3)陳麗娟/青松長照社團法人董事
(4)陳央儒/青松健康(股)公司協理
青松長照社團法人董事
(5)陳奕兆/青松健康(股)公司總經理特助
青松長照社團法人董事
(6)陳仁彰/青松健康(股)公司總經理經理
青松長照社團法人監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：林育儀/出資10,000元
(2)董事：青松健康(股)公司代表人周孟賢/出資149,900,000元
(3)董事：陳麗娟/出資10,000元
(4)董事：陳央儒/出資10,000元
(5)董事：陳奕兆/出資10,000元
(6)監察人:陳仁彰/出資10,000元
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/02/12~113/02/11
11.新任生效日期:113/02/12
12.同任期董事變動比率:0%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:0%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/2/5 | 火星生技 興 | 公告本公司興櫃掛牌股票每股面額為新台幣0.5元 |
1.事實發生日:113/02/05
2.公司名稱:火星生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
金管會為使國內資本市場與國際接軌，如過去幾年蘋果、特斯拉等全球知名企業，將
股票多次拆股，透過股票面額變小，以利更多投資人可以參與，國內金管會同時推動
採「彈性面額股票制度」，為利投資人易於辨識，對於採彈性面額之證券簡稱將加註
「*」。本公司未來將以國際市場為主，同時為響應金管會政策、率先加入彈性面額
行列，接軌國際資本市場，但由於股票面額非新臺幣10元與大部分之股票不同，故其
每股盈餘、每股淨值、股數等資訊與其他公司並不具相同的計算方式，投資人需注意
其評價方式，作投資決策時更應仔細閱讀及使用其相關財務資訊。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/2/5 | 東聯互動 興 | 公告本公司113年第一次現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/02/05
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司113年現金增資發行普通股3,000,000股，每股認購價格新台幣150
元，實收股款總額新台幣450,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年2月5日為現金增資基準日。
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| 2024/2/5 | 昱臺國際 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
1.事實發生日:113/02/05
2.發生緣由:本公司董事會通過內部稽核主管任命案
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:113/02/05
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:高嘉淇/代理內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:楊澤民/內部稽核主管
(5)異動情形: 新任
(6)異動原因: 新任
(7)生效日期:113/02/05
4.其他應敘明事項:本公司於113年2月5日經審計委員會及
董事會決議通過內部稽核主管任命案。
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| 2024/2/2 | 暄達醫學科技 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委 |
| 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員 1.事實發生日:113/02/02
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
及委任第一屆薪酬委員。
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
黃國師/本公司獨立董事
林澤聰/本公司獨立董事
龍毓梅/本公司獨立董事
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆薪資報酬委員會委員任期自董事會通過日生效後，
至116年01月23日，同董事會屆期。
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| 2024/2/2 | 暄達醫學科技 興 | 公告本公司董事會通過發言人、代理發言人任命案 |
1.事實發生日:113/02/02
2.發生緣由:
(1)人員變動別:發言人、代理發言人
(2)發生變動日期:113/02/02
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：王智緯/本公司總經理
代理發言人：潘素咪/本公司財會主管
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司發言人、代理發言人任命案業經113年02月02日董事會決議通過。
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| 2024/2/2 | 華洋精機 興 | 公告修訂本公司營業地址變更案 |
1.事實發生日:113/02/02
2.公司名稱:華洋精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司營業地址變更案已於112年第6次董事會討論事項第六案決議通過；
惟現因搬遷計畫臨時調整，需取得建物所有權狀後方可搬遷；經本公司綜
合評估後，擬撤銷112年第6次董事會討論事項第六案決議，待取得建物所
有權狀後再提報董事會審議。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/2 | 華洋精機 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/02/02
2.公司名稱:華洋精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年02月02日董事會重要決議事項如下：
(1)評估本公司112年度簽證會計師之獨立性及適任性案。
(2)委任本公司簽證會計師及其報酬案。
(3)訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
(4)訂定本公司「董事、功能性委員會及經理人績效評估及薪資報酬辦法」案。
(5)審查本公司提交薪資報酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。
(6)通過本公司113年度董事及經理人薪資報酬案。
(7)通過本公司112年度經理人年終獎金核發案。
(8)修訂本公司遷址案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/2 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜 |
1.事實發生日:113/02/02
2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股2,990,000股，每股面額
新臺幣10元，計新臺幣29,900,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
113年1月10日證櫃審字第1120012838號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行總股數之15.00%計
448,000股由員工認購，員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按
發行價格認購之。其餘85.00%計2,542,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公
開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承
銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
(3)本次現金增資發行新股2,990,000股，每股面額新臺幣10元，競價拍賣最低承銷價
格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業
日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，
暫訂為每股新台幣134.92元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標
價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格
為之，並以最低承銷價格之1.26倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣170元溢
價發行。
(4)競價拍賣期間：113/02/16~113/02/20
(5)公開申購期間：113/02/26~113/02/29
(6)員工認股繳款期間：113/02/29~113/03/04
(7)競價拍賣扣款日期：113/02/27
(8)公開申購扣款日期：113/03/01
(9)特定人認股繳款日期：113/03/05~113/03/06
(10)增資基準日：113/03/06
(11)本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/2 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:113/02/02
2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構：台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市中山區建國北路一段96號B1
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2504-8125
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/2 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:113/02/02
2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構：台新國際商業銀行東高雄分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行敦南分行
(2)委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行七賢分行
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/2 | 路迦生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:113/02/02
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
鈕心惟/本公司財務長、總管理二處主管、公司治理主管。
3.許可從事競業行為之項目:擔任台大EMBA校友基金會董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本議案經主席詢問出席董事後，無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/2 | 路迦生醫 興 | 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/02/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:鈕心惟/財務長/台灣高鐵股份有限公司
財會處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:113/02/02
8.其他應敘明事項:業經本公司113年2月2日董事會決議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/2 | 路迦生醫 興 | 公告本公司財務主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:113/02/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉鶯敏/財會經理/本公司財會經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鈕心惟/新任財務長/台灣高鐵
股份有限公司財會處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:公司組織及職務調整。
7.生效日期:113/02/02
8.其他應敘明事項:業經本公司113年2月2日董事會決議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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