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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/2/22 | 聯致科技 興 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/02/22
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
(1)認列子公司取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 -1,030,525。
(2) 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 32,463,982。
(3) 其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數(112年度)) -91,791。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/2/22 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司經董事會決議更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:113/02/22
2.發生緣由:配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導
推薦證券商為「第一金證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證
券商「華南永昌綜合證券股份有限公司」之業務。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:授權董事長全權處理輔導簽約事宜。
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| 2024/2/22 | 聯致科技 興 | 董事會通過不分派112年度董事及員工酬勞 |
1.事實發生日:113/02/22
2.公司名稱:聯致科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號令規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年02月22日董事會決議通過不分派董事及員工酬勞。
(2)以上決議數與112年度認列之費用金額無差異。
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| 2024/2/22 | 聯致科技 興 | 本公司董事會決議召開股東會 |
1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/05/23
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一二年度營業概況。
(二)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告書。
(三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(二)本公司一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/25
12.停止過戶截止日期:113/05/23
13.其他應敘明事項:無。
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| 2024/2/22 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司董事會決議股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期 |
| 公告本公司董事會決議股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期、受理股東提案及董事候選人提名相關事宜 1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/05/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告
(2)一一二年度審計委員會查核報告
(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂「董事會議事規範」案
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)訂定「董事選舉辦法」案
(3)擬以現金增資發行新股辦理股票上(市)櫃公開承銷並由原股東全數放棄優先
認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選任第十屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/18
12.停止過戶截止日期:113/05/16
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提
出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於一一三年二月二十七日起至
一一三年三月八日受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於一一三年三月八日下午五時前寄達或送達(郵寄者請以掛號函件，且於信封封面上註
明『股東會提案函件』字樣)，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議
案結果。
依公司法第192條之1及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關規定，
受理股東以書面方式提出董事及獨立董事候選人名單，受理期間：自民國一一三
年二月二十七日至民國一一三年三月八日止。提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經
歷、檢附依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定之相關
文件(若被提名人為公立大專院校專任教師時，請檢附教師報經學校核准兼職之文件)，
並請提名股東提供股東戶號、姓名、聯絡住址及電話(郵寄者請於信封封面上註明
『董事、獨立董事提名函件』字樣以掛號函件)於一一三年三月八日下午五時前寄達或
送達受理處所，以利董事會回覆結果。
受理提名提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段
407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588）。
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| 2024/2/22 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/02/22
2.公司名稱:建騰創達科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年02月22日董事會決議通過發放112年度員工及董事酬勞。
(1)員工酬勞:新台幣310,893元
(2)董事酬勞:新台幣0元
(3)上述金額皆以現金發放，且與112年度認列費用金額無差異。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/2/22 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/02/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王曉珍/建騰創達科技(股)公司/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李玄玄/神盾股份有限公司/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/02/22
8.其他應敘明事項:本公司於113年02月22日董事會通過新任內部稽核主管任命案。
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| 2024/2/22 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:113/02/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭泰成/建騰創達科技(股)公司/財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝秀芳/建騰創達科技(股)公司/會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合本公司組織規劃調整及管理需要
7.生效日期:113/02/22
8.其他應敘明事項:本公司於113年02月22日董事會通過新任財務主管任命案。
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| 2024/2/22 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:朱伯倫
4.舊任者簡歷:建騰創達科技(股)公司/董事長
5.新任者姓名:郭泰成
6.新任者簡歷:建騰創達科技(股)公司/營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:配合本公司組織規劃調整及管理需要
9.新任生效日期:113/02/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/2/22 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/02/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝秀芳/建騰創達科技(股)公司/會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/02/22
8.其他應敘明事項:經本公司113/02/22董事會決議通過任命案。
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| 2024/2/22 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司新任執行長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:113/02/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:朱伯倫/建騰創達科技(股)公司/董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司增設執行長職務
7.生效日期:113/02/22
8.其他應敘明事項:經本公司113/02/22董事會決議通過
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| 2024/2/22 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/22
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):488326
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):249509
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):64388
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75922
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75922
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):75922
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.86
11.期末總資產(仟元):455679
12.期末總負債(仟元):178438
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):277241
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/2/22 | 銳澤實業 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:財訊快報
2.報導日期:113/02/22
3.報導內容:財訊快報「...目前冷門興櫃股銳澤(7703)，主要大客戶就是台積電，
今年獲利將回到往年高峰，EPS挑戰12元，...」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未編製財務預測或對外發佈訊息，
有關本公司財務業務訊息，以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為主。
6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/2/21 | 聯合聚晶 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/02/21
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路335號2F(宏匯瑞光廣場B棟-內科創新育成基地)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表報告
(2)審計委員會112年度查核報告
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為
準則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
有關本公司113年股東常會公告受理股東提案之起訖期間及受理處所事宜，敬請
查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/21 | 聯合聚晶 興 | 本公司董事會通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權 |
| 本公司董事會通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利 1.董事會決議日期:113/02/21
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:10
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留10%至15%之股份由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬提請113年股東常會通過徵得原股東同意全數放棄認購，以作為上櫃前之公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足之股份，擬提請113年股東常會通過授權董事長洽特定人按發行
價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:作為本公司初次上櫃前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
本次增資發行計劃擬俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會於本
公司章程及相關法令範圍內，全權辦理上櫃前公開銷售計畫(包括但不限於新
股發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募資金額、預計進度及
可能產生效益等相關事項)、核准發行後訂定認股繳款期間及增資基準日等相
關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/21 | 聯合聚晶 興 | 本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/02/21
2.公司名稱:聯合聚晶股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年2月21日董事會決議通過112年度提撥員工酬勞1,150仟元及董事酬
勞270仟元，獲利佔比均符合公司章程規定，全數以現金為之。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/21 | 聯合聚晶 興 | 本公司112年度盈餘分配案 |
1. 董事會決議日期：113/02/21
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,707,490
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/21 | 聯合聚晶 興 | 本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/21
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):455,326
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):163,247
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,368)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,800
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,394
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,394
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17
11.期末總資產(仟元):688,162
12.期末總負債(仟元):167,323
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):520,839
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/21 | 新穎生醫 興 | 公告本公司與科威特商AdvancedMedicalGerma |
| 公告本公司與科威特商AdvancedMedicalGermanCo.簽訂合作備忘錄 1.事實發生日:113/02/21
2.契約或承諾相對人:Advanced Medical German Co.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/02/21
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與科威特商Advanced Medical German Co.(AMG)簽訂合作備忘錄，
AMG將協助新穎生醫在中東及北非部分國家(科威特、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、
卡達、阿曼、巴林、摩洛哥、埃及、利比亞、土耳其)，業務推廣及上述國家取得
產品上巿許可後銷售。
6.限制條款(解除者不適用):對合約各條款應予保密。
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:合作備忘錄簽訂後，預計對本公司財務及業務有正面影響。
10.具體目的:利於本公司未來業務發展及在上述國家取得產品上市許可後銷售。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
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| 2024/2/21 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 |
| 公告本公司背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準 1.事實發生日:113/02/21
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):548,644
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):52,224
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):52,224
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協鎧自動化系統科技(上海)有限公司向上海華南銀行申請原融資額度展延,
並由本公司背書保證1.2倍
(1)公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):548,644
(4)原背書保證之餘額(仟元):52,224
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):79,206
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):131,430
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):54,956
(8)本次新增背書保證之原因:
協鎧自動化系統科技(上海)有限公司向國泰世華銀行申請原授信保證額度展延,
並由本公司背書保證70%
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):61,906
(2)累積盈虧金額(仟元):9,496
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
第一筆:契約到期或借款到期
第二筆:契約到期或保證函到期
(2)日期:
第一筆:契約到期日或借款到期日
第二筆:契約到期日或保證函到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
1,097,288
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,064,768
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
145.55
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
145.55
10.其他應敘明事項:
(1)項目6.背書保證之總限額1,097,288仟元，係非承攬工程保證對
子公司背書保證總限額。
(2)項目7.迄事實發生日止背書保證餘額1,064,768仟元含承攬
工程保證餘額933,338仟元及其他性質之背書保證餘額131,430仟元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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