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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/2/23 | 凡事康流體科技 興 | 本公司董事會決議通過與超賀健康科技股份有限公司合併事宜 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:113/2/23
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
存續公司：凡事康流體科技股份有限公司(以下稱「凡事康流體公司」)
消滅公司：超賀健康科技股份有限公司(以下稱「超賀健康公司」)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
超賀健康公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
超賀健康公司為本公司直接持股達79.72%之子公司，
本公司整合集團資源及符合未來產業發展趨勢，
本案將依照企業併購法之非對稱式合併作業，
對於超賀健康公司20.28%之少數股權股東，
將以現金為合併對價消除其股權，
對公司股東權益無重大影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
為整合集團資源及符合未來產業發展趨勢，本合併案以每1股超賀健康公司股份換發現金
新台幣（以下同）0.55元為合併對價，並四捨五入計算至「元」為止，
由本公司以現金方式支付予超賀健康公司之少數股權股東。
8.併購後預計產生之效益:
藉以提升集團整體經營績效及企業競爭力。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本案係由本公司與本公司直接持股達79.72%之子公司超賀健康公司進行合併，
對於超賀健康公司20.28%之少數股權股東，將以現金為合併對價，
對每股淨值及每股盈餘並無重大影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
以現金為對價，資金來源為自有資金。
11.換股比例及其計算依據:
不適用。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
維裕聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
邱慧吟
15.會計師或律師開業證書字號:
台省財稅三字第064624號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
本次股權吸收合併對價之估算，經獨立專家評估後採用市場一般慣用之淨值法，
考量可量化之財務數據計算，超賀健康公司每股價格區間為0.546元至0.5599元間，
本公司收購價格介於前揭價格區間內，尚屬合理。
17.預定完成日程:
預計合併基準日為中華民國113年5月1日。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
超賀健康公司之所有資產負債及一切權利義務，自合併基準日起，均由本公司概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
凡事康流體公司
所營業務：從事淨水器設備及濾芯之設計、製造及買賣。
超賀健康公司
所營業務：汙染防制設備製造業及國際貿易業。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
無。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
藉以提升集團整體經營績效及企業競爭力。
23.其他重要約定事項:
無。
24.其他與併購相關之重大事項:
藉以提升集團整體經營績效及企業競爭力。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
因本公司賴炎村董事長，以本公司代表人身份擔任超賀健康公司董事長及董事，
針對本合併案有自身利害關係，基於公司之利益，就本合併案進行決議時，
仍得行使表決權，無須迴避。為利整合集團資源及符合未來產業發展趨勢，
故本公司董事長賴炎村贊成本合併案。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用。
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用。
30.資金來源(註五):
不適用。
31.其他敘明事項(註六):
合併基準日得由雙方公司之董事會授權董事長視合併作業之需要予以變更。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
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| 2024/2/23 | 台鎔科技材料 興 | 代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告現金增資認股基準日相關事 |
| 代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告現金增資認股基準日相關事宜 1.董事會決議日期:113/02/23
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):20,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣200,000,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計2,000,000股。
8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東認購發行
股數90%，計18,000,000股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東放棄認購或認購不足及拼湊
不足一股之畸零股，由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:1.增資基準日：113年03月07日。
2.本次現金增資案已於112年12月7日經董事會決議授權董事長於決議日起一年內分
次發行500,000仟元並公告，按原增資計畫時程進行第一次增資，此次為公告本次
現增金額及現增基準日。
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| 2024/2/23 | 佑全藥品 | 公告本公司112年度盈餘分配案 |
1. 董事會擬議日期：113/02/23
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/2/23 | 佑全藥品 | 公告本公司董事會決議通過112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/23
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,122,894
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,023,461
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,943
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,602
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,803
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,803
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.37
11.期末總資產(仟元):2,860,853
12.期末總負債(仟元):2,044,506
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):816,347
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/2/23 | 佑全藥品 | 公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/02/23
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點: 臺北市內湖區洲子街12號2樓（臺北創新實驗室2F國際會議廳B）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」
(5)訂定本公司「企業永續發展實務守則」
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」
(7)股東提案未列入議案說明
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度決算表冊案
(2)本公司民國112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案
(3)本公司113年發行限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會不發放股東會紀念品。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自113年4月27日至113年5月24日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所
股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票@平台，並依相關說明操作之。
【網址: www.stockvote.com.tw】
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| 2024/2/23 | 阜爾運通 | 代子公司岳洋(股)公司公告向遠雄巨蛋事業股份有限公司取得使用 |
| 代子公司岳洋(股)公司公告向遠雄巨蛋事業股份有限公司取得使用權資產(補充112/08/24公告) 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺北大巨蛋園區停車場/台北市信義區逸仙段二小段350-1、355-1、356-1地號
2.事實發生日:113/2/23~113/2/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：大客車57車位、小客車1,964車位、機車3,800車位
(2)停車位租金：第一~二年每月租金1,619,048元(未稅)；
第三至五年每月租金3,142,857元(未稅)
(3)租金總金額：152,000,000元(未稅)
(4)使用權資產預估金額：原公告金額145,191,794元，因依實際合約開始日重新估算
使用權資產金額為142,473,200元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：遠雄巨蛋事業股份有限公司
(2)與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件： 每季支付一次
(2)租賃期間：
原公告：112/9/1-117/8/31(暫定)，共五年，須配合相對人停車場使用執照及驗收期程
，以書面通知日為委託期間起始日，委託期間共計5年。
更新：試營運期間為113/3/2-113/3/31，開始履約日期為113/04/01-118/03/31。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：招標
(2)價格決定之參考依據： 參考周邊市場價格
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
第一太平戴維斯不動產估價師事務所/估價金額為新台幣142,879,173元
11.專業估價師姓名:
張譯文
12.專業估價師開業證書字號:
(92)台內估字第000133號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
拓展停車場經營業務
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國111年10月26日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年10月26日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
補充公告依實際開始經營日期重新估算使用權資產價值。
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| 2024/2/23 | 宏碁遊戲 興 | 代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會 |
| 代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會通過112年自結財務報表 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/23
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):912835
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):290987
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44206
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):44362
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55492
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55492
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22
11.期末總資產(仟元):950931
12.期末總負債(仟元):282321
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):668610
14.其他應敘明事項:美金對台幣匯率換算:31.175
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| 2024/2/23 | 邁科科技 興 | 公告本公司民國112年現金增資股款催繳相關事宜 |
1.事實發生日:113/02/23
2.公司名稱:邁(艸+科)科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國112年現金增資認股繳款期限已於民國113年02月23日截止，惟
仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自民國113年02月26日起至
民國113年03月26日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內持原繳款書至合作金庫商業銀行雙和分
行及全省各分行繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期滿經集保公司作業後，依其認購股數撥
入貴股東之集保帳戶。
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市大安區信義路四段236號3樓，電話：(02)2326-8818
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/2/23 | 邁科科技 興 | 公告本公司民國112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股 |
| 公告本公司民國112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 1.事實發生日:113/02/23
2.董監事放棄認購原因:財務規劃考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
董事：亨朗股份有限公司，放棄認購股數736,883股，占得認購股數比率:100%
其他董事未有放棄認購情事
4.特定人姓名及其認購股數:董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
5.其他應敘明事項:無
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| 2024/2/23 | 路迦生醫 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:113/02/23
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 112年02月 113年03月 113年04月
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期初餘額 27,881 32,493 31,968
現金流入 31,169 27,937 28,252
現金流出 26,557 28,462 30,196
期末餘額 32,493 31,968 30,024
(2)本公司113年截至1月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 57,021 57,021 0
中期借款 NTD 20,000 20,000 0
短期借款 NTD 204,500 15,000 189,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/23 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司變更協辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:113/02/23
2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:擬變更申請股票上市(櫃)之協辦推薦證券商為「第一金證券股份有限公司」
，以接續原協辦推薦證券商「統一綜合證券股份有限公司」之業務，實際生效日以主管
機關核准生效日為主。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原協辦推薦證券商「統一綜合證券股份有限
公司」辭任說明請詳112/12/18公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/23 | 寶元數控 興 | 公告本公司董事會通過財務主管暨發言人.代理發言人異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨發言人.代理發言人
2.發生變動日期:113/02/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:李茂彰/財會處處長
(2)發言人:李茂彰/財會處處長
(3)代理發言人:陸旭芬/台灣海外業務行銷處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:陳慧如/財會處處長
(2)發言人:陳慧如/財會處處長
(3)代理發言人:林佳瑩/行政管理處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/02/23
8.其他應敘明事項:
本公司已於113/01/31發佈重大訊息公告財務主管暨發言人
本公司已於113/02/15發佈重大訊息公告代理發言人
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| 2024/2/23 | 寶元數控 興 | 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/02/23
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台中市西屯區台灣大道二段666號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事及獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案。
受理期間：自113年4月22日起至113年5月2日止(上午9時至下午5時)。
受理處所：寶元數控股份有限公司財會處(407台中市西屯區台灣大道二段633號6樓)。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知。
行使期間：自113年5月29日至113年6月25日止。
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| 2024/2/23 | 優頻科技材料 公 | 本公司發言人異動 |
1.事實發生日:113/02/23
2.發生緣由:
(1)人員變動別:發言人
(2)發生變動日期:113/02/23
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:邱乙真經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:林琪正總經理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:113/02/23
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/2/23 | 麗彤生醫科技 興 | 公告調整本公司分割暨減資基準日(調整原113年1月25日重大 |
| 公告調整本公司分割暨減資基準日(調整原113年1月25日重大訊息之分割暨減資基準日) 1.事實發生日:113/02/23
2.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年1月25日重大訊息公告分割暨減資基準日原暫定為民國113年3月1日。因經
濟部投資審議司尚未核准本公司董事-英屬維京群島商ＧＯＬＤＦＩＸ就本分割案之申
請，故調整分割暨減資基準日為113年4月1日。(如有變更時，將另行公告)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司已於112年11月23日股東臨時會通過，本分割案若因主管機關核准進度或分割實
際作業時程之需要而有必要調整分割暨減資基準日時，授權董事長全權處理。
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| 2024/2/23 | 愛爾達科技 | 公告本公司將於113年03月01日召開初次創新板上市前業績發 |
| 公告本公司將於113年03月01日召開初次創新板上市前業績發表會 符合條款第XX款：30
事實發生日：113/03/01
1.召開法人說明會之日期：113/03/01
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳I區宴會廳 (台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務、業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.elta.com.tw/investor/investor_conference
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2024/2/23 | 青新環境工程 | 代子公司正新環保工程(股)公司公告向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南市仁德區文賢路二段43號土地及房屋
2.事實發生日:113/2/23~113/2/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：2,197.85平方公尺，折合約664.85坪。
(2)每單位價格：每月租金約新台幣400,000(未稅)。
(3)交易總金額：使用權資產總額約新台幣22,958,442。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：日友環保科技股份有限公司。
(2)與本公司關係：本公司之最終母公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：辦公室及停車場。
(2)前次移轉之所有人：鄭仰鈞、何進財。
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用。
(4)前次移轉日期：民國108年8月7日、民國108年8月15日。
(5)前次移轉金額：142,918,150元。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：每半年支付租金。
(2)租期：113/03/01~118/02/28。
(3)契約限制條款：無。
(4)其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式:議價。
(2)價格依據：參考估價報告及市場行情等因素。
(3)決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華不動產估價師聯合事務所
11.專業估價師姓名:
謝典璟
12.專業估價師開業證書字號:
(99)北市估字第000149號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
勤信聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
黃勝平
19.會計師開業證書字號:
金管會證字第6756號
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
本公司營運需求。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年2月23日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年2月23日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2024/2/23 | 青新環境工程 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/02/23
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.35000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：94,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/2/23 | 青新環境工程 | 代重要子公司良衛環保工程股份有限公司公告董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:113/02/23
2.發放股利種類及金額:配發現金股利24,768,745元
3.其他應敘明事項:無。
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| 2024/2/23 | 青新環境工程 | 代重要子公司正新環保工程股份有限公司公告董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:113/02/23
2.發放股利種類及金額:配發現金股利14,294,517元
3.其他應敘明事項:無。
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