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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/2/26 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司董事會決議112年股利分派事宜 |
1. 董事會決議日期：113/02/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,194,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/2/26 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司董事會通過民國112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):204,619
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):96,992
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,412
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,310
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,096
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,096
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.13
11.期末總資產(仟元):347,445
12.期末總負債(仟元):67,328
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):280,117
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/2/26 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司設置商務長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:商務長
2.發生變動日期:113/02/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳浩華、商務長、
康彼斯顧問股份有限公司總經理及英屬維京群島商杰恒國際有限公司台灣分公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/02/26
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/2/26 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 本公司董事會決議第一次私募普通股定價及相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/02/26
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限
4.私募股數或張數:普通股5,000,000股。
5.得私募額度:依據本公司112年06月30日股東會決議，私募股數於不超過10,000仟股之
額度內，授權董事會於股東會決議之日起一年分三次辦理。本次私募總股數5,000,000
股，本次私募總金額150,000,000元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算
價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金以改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，
故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:
無
10.實際定價日:
113/02/26
11.參考價格:
31.27元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
30元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，
除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起
滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
不適用
16.其他應敘明事項:無
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| 2024/2/26 | 康科特 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/02/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,333,334
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/2/26 | 康科特 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):833,202
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):102,147
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,741
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,526
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,744
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,744
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.28
11.期末總資產(仟元):1,151,733
12.期末總負債(仟元):470,707
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):681,026
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/2/26 | 康科特 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/02/26
2.公司名稱:康科特股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年02月26日董事會重要決議事項如下：
(一)通過民國112年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。
(二)通過民國112年度員工及董事酬勞分派案。
(三)通過民國112年度財務報表、營業報告書暨113年度營運計畫案。
(四)通過民國112年度盈餘分派案。
(五)通過民國112年度盈餘分派現金股利發放案。
(六)通過擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
(七)通過擬訂定民國113年股東常會日期及開會議程案。
(八)通過銀行額度新增及續約案。
(九)通過擬審議民國113年度會計師服務公費案。
(十)通過民國112年度高階經理人員工酬勞分派案。
(十一)通過擬建議民國113年度高階經理人薪酬指標案。
(十二)通過民國113年度高階經理人獎金案。
(十三)通過擬修訂「誠信經營守則」案。
(十四)通過擬訂定「董事及經理人道德行為準則」案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/2/26 | 康科特 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/06/05
3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1).民國112年度營業報告
(2).審計委員會查核報告
(3).民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4).民國112年度盈餘分派現金股利情形報告
(5).修訂本公司「誠信經營守則」
6.召集事由二、承認事項:(1).擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案
(2).擬承認民國112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:(1).擬解除現任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/07
12.停止過戶截止日期:113/06/05
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理提案期間：113年3月29日至113年4月8日止。
(3)受理提案處所：康科特股份有限公司 電話：02-22545079
新北市板橋區文化路一段266號12樓
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| 2024/2/26 | 東聯互動 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:113/02/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
(1)董事會決議日期：113/02/26
(2)股東會召開日期：113/04/10(三)上午九時整
(3)股東會召開地點：新北市土城區中央路4段51號7樓之1
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)股票停止過戶期間：113年3月12日至113年4月10日
(6)召集事由：
一、報告事項：無。
二、承認事項：無。
三、討論事項：無。
四、選舉事項：
(一)全面改選本公司第四屆董事7席(含獨立董事3席)案。
五、其他議案：
(一) 解除新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下：
(1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。
(2)受理期間：中華民國113年2月27日起至113年3月7日止。
(3)受理處所：新北市土城區中央路4段51號7樓之1 (東聯互動股份有限公司財會部)。
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| 2024/2/26 | 心誠鎂行動醫電 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:113/02/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：113/02/26
(2)股東常會召開日期：113/05/31上午10時
(3)股東常會召開地點：台北市大安區敦化南路二段319號12樓，
採實體會議方式舉行
(4)會議召集事由：
(一)報告事項:
1.本公司112年度營業報告書
2.審計委員會112年度查核報告書
3.本公司112年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案
4.本公司112年度健全營運計畫執行情形報告
(二)承認事項:
1.本公司112年度營業報告書及財務報表案
2.本公司112年度虧損撥補案
(三)選舉事項
1.本公司董事及獨立董事全面改選案
(四)討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「股東會議事規則」案
(五)臨時動議:
(5)本公司依公司法規定，受理提名董事(含獨立董事)候選人及提案相關事項如下：
(一)受理提名及提案期間：113年03月01日至113年03月11日下午5點止(郵寄者以113
年03月11日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送)。
(二)受理提名及提案處所：本公司管理部(臺北市大安區敦化南路2段319號12樓)
(三)應選董事名額：董事10席(含獨立董事4席)
(四)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說
明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委
託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(6)停止過戶起始日期：113/04/02
(7)停止過戶截止日期：113/05/31
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/2/26 | 台灣銀行 公 | 公告本公司財務部經理何錦昌於113年2月26日到職；副總經理 |
| 公告本公司財務部經理何錦昌於113年2月26日到職；副總經理陳逸琳自同日起免兼該職務。 1.事實發生日:113/02/26
2.發生緣由:依本公司113年1月5日銀人資乙字第11300000651號函辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/2/26 | 德信綜合證券 興 | 本公司配合會計師事務所內部職務調整變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/02/26
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
謝勝安
4.舊任簽證會計師姓名2:
劉榮進
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
楊弘斌
7.新任簽證會計師姓名2:
劉榮進
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部工作調整變更會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/02/26
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。(本公司自一一三年第一季起財務報告簽證工作由謝勝安會計師及劉榮進會計師
更換為楊弘斌會計師及劉榮進會計師負責簽證服務。)
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| 2024/2/26 | 微矽電子 | 公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:113/02/26
2.公司名稱:微矽電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,042,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣40,420,000元，業經臺灣證券交易所股份有限
公司113年01月10日臺證上二字第1121705279號函申報生效在案。
2.本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣32.41元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及
其數量加權平均價格為新台幣40.75元，高於最低承銷價格之1.08倍，故公開承
銷價格以每股新台幣35元發行。
3.本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。
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| 2024/2/26 | 汎瑋材料科技 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:時報資訊
2.報導日期:113/02/26
3.報導內容:「功能性材料廠商汎瑋材料（6967）去年登錄興櫃，規劃4月送件申請
上櫃，若審核進度符合預期，最快第四季轉上櫃。董事長李家旺表示，今年新增
美系車廠客戶，加上新廠越南廠4月初小幅投產，預計第三季產能全開，總產能約
年增15％，有助營收維持雙位數成長。...；法人推估，在產品結構優化下，去年
EPS約4.5元∼5元水準。...全年度營收力拚兩位數的增幅。至於經銷業務已在去
年落底，今年目標希望能到雙位數成長...。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導內容係屬媒體臆測，本公司未編製
財務預測或對外發佈訊息，另本公司財務業務及申請上櫃作業相關訊息，依本公
司於公開資訊觀測站公佈之資料為主。
6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/2/26 | 有量科技 公 | 公告本公司113年01月份自結合併報表之流動比率、速動比率及 |
| 公告本公司113年01月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率。 1.事實發生日:113/02/26
2.發生緣由:依櫃買中心111年09月20日證
櫃審字第1110101556號函辦理公告。
3.財務資訊年度月份:113/01
4.自結流動比率:47.68%
5.自結速動比率:5.32%
6.自結負債比率:88.48%
7.因應措施:遵循函文規定辦理
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/2/26 | 采威國際資訊 興 | 更正本公司113/02/25重大訊息發生緣由 |
1.事實發生日:113/02/26
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正113/02/25重大訊息發生緣由
6.更正資訊項目/報表名稱:發生緣由
7.更正前金額/內容/頁次:本公司112年12月27日董事會通過重要決議事項
8.更正後金額/內容/頁次:本公司113年02月23日董事會通過重要決議事項
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/2/25 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/02/23
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年12月27日董事會通過重要決議事項
(一)擬通過公司遷址案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/24 | 飛虹高科 公 | 本公司112年度累積虧損逾實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/02/24
2.發生緣由:本公司112年度累積虧損逾實收資本額二分之一。
3.因應措施:擬提請113年度股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/24 | 飛虹高科 公 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期 |
1.事實發生日:113/02/24
2.發生緣由:董事會決議召開113年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:113/02/24
股東會召開日期:113/05/23
股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室
召集事由:
一 、報告事項
(一)、民國112年度營業報告。
(二)、民國112年度監察人查核報告。
(三)、本公司至民國112年12月31日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
二、 承認事項
(一)、承認民國112年度決算表冊案。
(二)、承認民國112年度虧損撥補案。
5.停止過戶起始日期:113/03/25
6.停止過戶截止日期:113/05/23
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國113年3月19日至3月29日止;
受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/23 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/02/23
2.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則之規定公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年度現金增資發行新股30,000,000股，每股認購價格新台幣27元，
實收股款總計新台幣810,000,000元，業已全數收足。
(2)增資基準日為113年02月23日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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