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2018/8/8 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司107年度董事會決議發行限制員工權利新股之 增資基準日 |
1.事實發生日:107/08/08 2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: (1) 本公司於民國107年5月30日經股東常會決議通過發行限制員工權利 新股1,000,000股,每股面額新台幣10元,無償發行。業經金融監督管理 委員會民國107年06月29日金管證發字第1070323516號 函申報生效在案。 (2) 本公司於民國107年8月8日董事會決議通過分次發行107年限制員工 權利新股400仟股,增資基準日為民國107年8月8日。 (3) 有關增資基準日及股票發行日等相關事宜或未來如遇法令變更, 經主管機關指示修正而須訂定或修正時,提請董事會於不違反本議案說明 之原則及範圍內,授權董事長全權處理之。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2018/8/8 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:107/08/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 袁鴻昌 景凱生物科技股份有限公司 財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 郭志傑 景凱生物科技股份有限公司 財行處資深經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:107/08/08 8.新任者聯絡電話:03-6587721 9.其他應敘明事項:無。
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2018/8/8 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司會計主管及代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管、代理發言人 2.發生變動日期:107/08/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。 4.新任者姓名、級職及簡歷:郭志傑 景凱生物科技股份有限公司 財行處 資深經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:107/08/08 8.新任者聯絡電話:03-6587721 9.其他應敘明事項:於107/08/08董事會通過任命。
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2018/8/8 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議之重大決策 |
1.事實發生日:107/08/08 2.公司名稱:好玩家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司 107 年度第二季財務報告案 (2)訂定 107 年度第一次員工認股權憑證發行日期及發行價格案 (3)107 年員工認股權憑證經理人認股資格及得認股數量案 (4)子公司艾鋐數位媒體股份有限公司監察人改派案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2018/8/8 | 鐵研科技 公 | 本公司總經理人事變更案 |
1.董事會決議日:107/08/08 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:張正勇 4.新任者姓名及簡歷:楊惠民 5.異動原因:本公司張正勇總經理茲因其個人生涯規劃,提出離職解任 總經理一職由楊惠民董事長兼任之。 6.新任生效日期:107/08/08 7.其他應敘明事項:無
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2018/8/8 | 廣閎科技 | (更正)公告本公司董事會決議107年第一次股東臨時會召開事宜 |
1.事實發生日:107/08/07 2.發生緣由:本公司107年08月07日董事會決議召開107年第一次股東臨時會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 壹.董事會決議日期:107/08/07 貳.股東臨時會召開日期:107/09/25 參.股東臨時會召開地點: 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區多功能會議廳) 肆.召集事由: 一、報告事項: (1) 修訂「企業社會責任實務守則」報告。 (2) 修訂「誠信經營守則」報告。 (3) 修訂「道德行為準則」報告。 二、承認事項:無。 三、討論及選舉事項: (1) 修訂「公司章程」部分條文案。 (2) 修訂「股東會議事規則」案。 (3) 修訂「董事及監察人選任程序」案。 (4) 廢除「監察人之職權範疇規則」案。 (5) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (6) 修訂「背書保證作業程序」案。 (7) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (8) 增選三席獨立董事案。 (9) 擬解除新選任獨立董事之競業禁止限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:107/08/27 6.停止過戶截止日期:107/09/25 伍、其他: (1)擬依據公司法192條之1規定辦理,受理提名三席獨立董事候選人名單, 詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。 (2)開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、 戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司 股務代理部洽詢(電話:(02)2586-5859)。
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2018/8/8 | 創恩生技醫藥 未 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任用異動事宜。 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:107/08/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:江淑貞/內部稽核主管/中華國際通訊網路(股)公司財會襄理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會決議通過任命 7.生效日期:107/08/08 8.新任者聯絡電話:(02)2698-1118 9.其他應敘明事項:本公司於107/8/8董事會決議通過,委任江淑貞為內部稽核主管。
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2018/8/8 | 匯豐汽車 公 | 公告本公司董事會決議通過汐止 土地建造事宜 |
1.事實發生日:107/08/07 2.發生緣由:為因應公司長期營運發展,董事會決議通過汐止土地建造案,授權經營團隊 總建設費用不高於6.8億元進行建造後續相關作業。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:因新建工程合約尚未簽訂,待簽定後,再進行相關訊息公告。
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2018/8/8 | 全球傳動科技 | 澄清107年8月8日蘋果日報即時新聞報導內容 |
1.傳播媒體名稱:蘋果日報即時新聞 2.報導日期:107/08/08 3.報導內容:全球傳動自去年以來月營收屢創新高上半年營收 17.21億元,年增達50.8%,法人推估,隨新台幣貶值,業內 外獲利皆美情況下,第2季每股純益上看2.6元,上半年每股純 益可望挑戰4元,全年甚至有機會賺進一個資本額。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)報載預計獲利情況純屬法人預測,本公司並未對外公佈相 關資訊,上述資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。 (2)對於相關媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權 益。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2018/8/8 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司現金增資發行新股認股基準日等 相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:107/08/08 2.發行股數:3,800,000股。 3.每股面額:新台幣10元。 4.發行總金額:38,000,000元。 5.發行價格:每股新台幣15元。 6.員工認購股數:保留發行新股總數之10%計380,000股由本公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額之90%計3,420,000 股由原股東按認股基準日股東名簿所載股東持股比率認購,依本公司目前普通股發行 26,104,355股計算,每仟股認購131.0126股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股,得由股東自行在 停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,員工及原股東放棄 認購或認購不足及拼湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人認購之。 10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行普通股 相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:108/08/30 13.最後過戶日:108/08/25 14.停止過戶起始日期:108/08/26 15.停止過戶截止日期:108/08/30 16.股款繳納期間: 原股東及員工認股繳款期間為107/09/03~107/09/07。 特定人認股繳款期間為107/09/10~107/09/11。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。 18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。 19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。 20.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會107年8月7日 金管證發字第1070327967號函申報生效在案。
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2018/8/8 | 廣閎科技 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股 增資基準日 |
1.事實發生日:107/08/07 2.發生緣由:本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股 增資基準日 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為107年08月07日 (2)發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,040,000股 (3)每股面額:新臺幣10元 (4)發行總金額:新臺幣30,400,000元 (5)發行價格:新臺幣10元 (6)員工認購股數或配發金額:3,040,000股 (7)本公司經此次換發後,已發行股數為38,140,000股,實收資本額為 新臺幣381,400,000元 (8)公開銷售股數:不適用 (9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數) :不適用 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 (11)本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 (12)本次增資資金用途:不適用 (13)其他:無
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2018/8/8 | 廣閎科技 | 公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及 委任薪資報酬委員會 |
1.事實發生日:107/08/07 2.發生緣由:公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會成員 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司於107年08月07日委任薪資報酬會之委員,說明如下: (1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:委任許朱勝先生、陳家淇先生及沈士傑 先生等三人擔任委員。 (2)本屆薪資報酬委員會之委員,其任期自107年08月07日起至本屆董事會 任期屆滿止。
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2018/8/8 | 廣閎科技 | 公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜 |
1.事實發生日:107/08/07 2.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)依據本公司於107年08月07日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相 關法令規定辦理,並同時授權董事長全權處理相關事宜。 (2)依據公司法第162條之2規定,公開發行股票之公司,其發行之股份得免印 製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。日期擬訂如下: a.舊股票停止過戶期間:107年10月01日至107年10月05日止。 b.換發無實體股票基準日:107年10月05日。 c.自107年10月08日起開始受理無實體股票換發作業。
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2018/8/8 | 廣閎科技 | 公告本公司董事會決議107年第一次股東臨時會召開事宜 |
1.事實發生日:107/08/07 2.發生緣由:本公司107年08月07日董事會決議召開107年第一次股東臨時會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 壹.董事會決議日期:107/08/07 貳.股東臨時會召開日期:107/09/25 參.股東臨時會召開地點: 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區多功能會議廳) 肆.召集事由: 一、報告事項: (1) 修訂「企業社會責任實務守則」報告。 (2) 修訂「誠信經營守則」報告。 (3) 修訂「道德行為準則」報告。 二、承認事項:無。 三、討論事項: (1) 修訂「公司章程」部分條文案。 (2) 擬解除新選任獨立董事之競業禁止限制案。 (3) 修訂「股東會議事規則」案。 (4) 修訂「董事及監察人選任程序」案。 (5) 廢除「監察人之職權範疇規則」案。 (6) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (7) 修訂「背書保證作業程序」案。 (8) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 四、選舉事項 (1) 增選三席獨立董事案。 五、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:107/08/27 6.停止過戶截止日期:107/09/25 伍、其他: (1)擬依據公司法192條之1規定辦理,受理提名三席獨立董事候選人名單, 詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。 (2)開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、 戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司 股務代理部洽詢(電話:(02)2586-5859)。
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2018/8/8 | 弘凱光電 | 更正本公司107年7月營收公告 |
1.事實發生日:107/08/08 2.公司名稱:弘凱光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司107年07月原營業收入申報數NT54,377,875元,與更正後金額NT55,877,615元, 因誤值子公司營收所致,故更正。 6.因應措施:發佈重大訊息並修正營收公告金額。 7.其他應敘明事項:無
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2018/8/8 | 麗彤生醫科技 興 | 代子公司UNICOCELL Biomed (BVI) CO. LTD 公告增資事宜 |
1.董事會決議日期:107/08/07 2.增資資金來源:母公司之現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):不適用 4.每股面額:不適用 5.發行總金額:美金200萬元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:不適用 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:本公司擬透過增資UNICOCELL Biomed (BVI) CO. LTD轉增資其100% 持股之上海翔佑實業有限公司
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2018/8/7 | 高明鐵企業 興 | 本公司澄清107年8月8日之新聞內容 |
1.傳播媒體名稱:蘋果日報 2.報導日期:107/08/08 3.報導內容: …,高明鐵今年以來業績同樣衝高,員林埔心總廠將於本季完工,全年營 收成長可望在20%以上,創歷年新高,每股純益挑戰逾5元。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 關於上述報導,係媒體及法人推測並非本公司發佈之訊息,謹此澄清。 有關本公司之財務及業務資訊,皆以公開資訊觀測站公告為主,特此說明。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2018/8/7 | 智泰科技 未 | 公告本公司發言人異動 |
1.事實發生日:107/08/06 2.發生緣由:本公司發言人異動 3.因應措施: (1)人員變動別:發言人 (2)發生變動日期:107/08/06 (3)舊任者姓名、級職:茆裕盈/會計主管 (4)新任者姓名、級職:黃信維/總經理 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 (6)異動原因:辭職 (7)生效日期:107/08/06 4.其他應敘明事項:發言人異動案將提交最近期董事會通過後,另行公告。
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2018/8/7 | 智泰科技 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:107/08/06 2.發生緣由:本公司會計主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:會計主管 (2)發生變動日期:107/08/06 (3)舊任者姓名、級職:茆裕盈/會計主管 (4)新任者姓名、級職:暫缺 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 (6)異動原因:辭職 (7)生效日期:107/08/06 4.其他應敘明事項:新任會計主管異動案將提交最近期董事會通過後,另行公告。
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2018/8/7 | 燁聯鋼鐵 興 | 代本公司之子公司隆元投資開發股份有限公司公告取得不動產案 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 高雄市湖內區天福段73號等75筆土地及未保存登記建物一筆 2.事實發生日:107/8/7~107/8/7 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 土地面積共81,360.49平方公尺及未保存登記建物面積共1,060.6平方公尺 交易總金額為新台幣872,500,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 板信商業銀行股份有限公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依不動產買賣契約約定辦理 契約限制條款:無 其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易及價格決定方式:依估價報告議價決定 決策單位:本公司董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 『歐亞不動產估價師聯合事務所』估價新台幣890,007,458元 11.專業估價師姓名: 紀孟偉 12.專業估價師開業證書字號: (102)高市估字第000074號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 經紀人及經紀費用約新台幣8,725,000元 18.取得或處分之具體目的或用途: 因應公司未來多元化經營所需 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易為關係人交易:否 21.董事會通過日期: 不適用 22.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 23.本次交易係向關係人取得不動產:否 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格:不適用 25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規 定評估之價格:不適用 26.其他敘明事項: 無
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