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未上市櫃股票公司名稱 |
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2018/8/8 | 拍檔科技 興 | 公告本公司董事會推舉副董事長事宜 |
1.董事會決議日或發生變動日期:107/08/08 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:李昌鴻/曾任本公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:基於營運管理需求,董事會決議通過選任李昌鴻董事為副董事長 6.新任生效日期:107/08/08 7.其他應敘明事項:任期同第十一屆董事任期至109年6月12日止
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2018/8/8 | 拍檔科技 興 | 公告本公司董事會決議通過總經理異動事宜 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/08/08 2.舊任者姓名及簡歷:李昌鴻先生/拍檔科技股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:王保鋅/拍檔科技股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭任 5.異動原因:辭任 6.新任生效日期:107/08/09 7.其他應敘明事項:無。
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2018/8/8 | 山富國際旅行社 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:107/08/08 2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)通過本公司一○七年第二季財務報表案。 (2)訂定本公司員工認股權轉換增資基準日案。 (3)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」、「董事、經理人薪酬給付辦法」案。 (4)通過修正本公司會計制度案。 (5)通過修正本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」案。 (6)通過修正本公司管理辦法案。 (7)通過向中國信託商業銀行申請授信綜合額度案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2018/8/8 | 艾姆勒車電 | 本公司與應華精密科技(股)公司將合資投資控股公司,公告本公司董 |
本公司與應華精密科技(股)公司將合資投資控股公司,公告本公司董事會授權董事長相關事宜
1.事實發生日:107/08/08 2.公司名稱:艾姆勒車電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:與應華精密科技(股)公司合資投資控股公司,本公司董事會決議授權 董事長於美金200萬以內間接投資。 6.因應措施:相關投資進度,將逐季提報董事會。 7.其他應敘明事項:無。
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2018/8/8 | F-納諾 興 | 公告本公司配息基準日及相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/08 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣31,856,189元(依流通在外股數 144,800,860股為計算基礎,每股新台幣0.22元) 4.除權(息)交易日:107/09/05 5.最後過戶日:107/09/06 6.停止過戶起始日期:107/09/07 7.停止過戶截止日期:107/09/11 8.除權(息)基準日:107/09/11 9.其他應敘明事項:現金股利發放日預計為107年10月2日
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2018/8/8 | F-納諾 興 | 董事會通過實施107年第二次庫藏股買回本公司股份 |
1.董事會決議日期:107/08/08 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:本公司普通股 4.買回股份總金額上限(元):新台幣1,176,466,000元 5.預定買回之期間:107年8月9日至107年10月8日 6.預定買回之數量(股):不超過400,000股 7.買回區間價格(元):每股新台幣50元至83元之間,惟當本公司股價低於 所定買回區間價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.28% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):600,000股 11.申報前三年內買回公司股份之情形:600,000股 12.已申報買回但未執行完畢之情形:原107年第一次實施庫藏股預定買回1,000,000股, ,因外資保管戶行政作業較久,導致實際買回期間不足,僅買回600,000股,故擬 第二次買回未執行完畢部分400,000股。 13.其他應敘明事項:無。
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2018/8/8 | 州巧科技 | 公告本公司107年累計合併營收自結數與會計師查核數差異說明 說明 |
1.事實發生日:107/08/08 2.公司名稱:州巧科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據會計師查核數調整修正本公司民國107年6月營收及累計營收自結數 ,係因合併營收關係人交易重複沖銷所致 6.因應措施:發布重大訊息,更正公開資訊觀測站營收公告資訊 7.其他應敘明事項: 單位:新台幣仟元 月份 修正前營收淨額 修正前累計營收淨額 修正後營收淨額 修正後累計營收淨額 ======== ============ ================= ============= ================= 107年6月 261,033 1,738,858 295,363 1,773,188
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2018/8/8 | 州巧科技 | 本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:107/08/08 2.股東臨時會召開日期:107/09/26 3.股東臨時會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心 (新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號) 4.召集事由: (一)選舉暨討論事項: 1.補選一席獨立董事案 2.解除新任董事競業禁止之限制案 (二)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:107/08/28 6.停止過戶截止日期:107/09/26 7.其他應敘明事項:無
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2018/8/8 | 州巧科技 | 公告本公司董事會通過庫藏股份註銷之減資基準日案 |
1.董事會決議日期:107/08/08 2.減資緣由:本公司104年度第一次買回公司股份已屆滿三年,未轉讓員工之股份 予以註銷。 3.減資金額:20,000,000元 4.消除股份:2,000,000股 5.減資比率:2.46% 6.減資後實收資本額:794,361,500元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:訂定減資基準日為107/08/10。
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2018/8/8 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:107/08/08 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 郭慧蘭/家和國際法律事務所主持律師 林瑞興/誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 林森敏/思齊法律事務所合夥律師 4.新任者姓名及簡歷: 林森敏/思齊法律事務所合夥律師 林瑞興/誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 吳存富/可道律師事務所主持律師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 董事 6.異動原因:配合本屆董事會任期,重新委任薪資報酬委員會委員 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/07/25~108/06/23 8.新任生效日期:107/08/08 9.其他應敘明事項::薪資報酬委員任期自董事會通過後生效,與本屆董事會任期相同至 110/05/28止。
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2018/8/8 | 喬本生醫 未 | 公告本公司除權(息)基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/08 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: 股票股利:新台幣 99,578,180 元。 現金股利:新台幣 2,297,958 元。 4.除權(息)交易日:107/08/27 5.最後過戶日:107/08/28 6.停止過戶起始日期:107/08/29 7.停止過戶截止日期:107/09/02 8.除權(息)基準日:107/09/02 9.其他應敘明事項:無。
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2018/8/8 | 久裕興業 興 | 補正本公司107年6月份申報資金貸與資訊揭露明細表之內容 |
1.事實發生日:107/08/08 2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因漏植107年6月份資金貸與資訊揭露明細表中累計至本月止最高餘額數字, 故補正之。 6.因應措施:於公開資訊觀測站補正申報。 7.其他應敘明事項:無。
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2018/8/8 | 寶緯工業 | 公告本公司董事會決議配息基準日與發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/08 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總金額為新台幣44,100,000元 4.除權(息)交易日:107/08/24 5.最後過戶日:107/08/27 6.停止過戶起始日期:107/08/28 7.停止過戶截止日期:107/09/01 8.除權(息)基準日:107/09/01 9.其他應敘明事項:現金股利發放日:107/09/14
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2018/8/8 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會通過追認總經理 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/08/08 2.舊任者姓名及簡歷:簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任。 5.異動原因:經董事會追認通過 6.新任生效日期:107/08/08 7.其他應敘明事項:無。
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2018/8/8 | 西北台慶科技 | 董事會通過以債轉股方式增加投資慶邦電子元器件(泗洪)有限公司 |
1.事實發生日:自民國107/8/8至民國107/8/8 2.本次新增(減少)投資方式: 透過境外公司Fixed Rock Holding Ltd 以債轉股方式增加投資慶邦電子元器件(泗洪)有限公司美金6,000仟元。 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 美金6,000仟元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金20,600仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金6,000仟元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產、加工及銷售電子零組件 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣195,961仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣18,074仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金22,845仟元 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用,非買賣交易 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司因機器設備及廠房附屬工程等資本支出增加, 擬將其母公司FIXED ROCK HOLDING LTD 借款外債餘額轉為股本增資美金六百萬元。 經本次增資後,慶邦電子公司累計投資金額為美金二千六百六十萬元。 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 1.民國107 年08月08日 2.不適用,請寫原因 3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3 項規定,得事後再提報最近期之董事會追認,擬追認後補行 公告董事會通過日期 (以上文字請自行增刪) 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國107 年08 月08 日 2.不適用,請寫原因 3.待監察人承認後補行公告 (以上文字請自行增刪) 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金42,293仟元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 142.24% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 31.60% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 51% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 1,080,080仟元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 118.69% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 26.37% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 42.55% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 106年度獲利154,213仟元 105年度獲利142,165千元 104年度獲利79,348千元 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 1.美金匯率依台灣銀行107/07/31平均匯率30.605
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2018/8/8 | 群翊工業 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:107/08/08 2.公司名稱:群翊工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:第一銀行平鎮分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:合庫銀行東門分行 (2)委託存儲專戶機構:王道銀行營業部
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2018/8/8 | 西北台慶科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:107/08/08 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:FIXED ROCK HOLDING LTD (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%投資公司 (3)資金貸與之限額(仟元):507636 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61210 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61210 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):656488 (2)累積盈虧金額(仟元):474914 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 依合約規定 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 526406 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 20.74 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 美金匯率依台灣銀行107/07/31平均匯率30.605
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2018/8/8 | 西北台慶科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三款之規定公告
1.事實發生日:107/08/08 2.被背書保證之: (1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 100%轉投資公司 (3)背書保證之限額(仟元):1015272 (4)原背書保證之餘額(仟元):153025 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):91815 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):244840 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):153025 (8)本次新增背書保證之原因: 銀行額度增加 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):630463 (2)累積盈虧金額(仟元):262494 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期 (2)日期: 合約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 1269090 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 468257 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 18.45 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 59.40 10.其他應敘明事項: 1.美金匯率依台灣銀行107/07/31平均匯率 30.605 2.人民幣匯率依台灣銀行107/07/31平均匯率 4.473
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2018/8/8 | 禾聯碩 | 公告本公司107年第2季合併財務報表業經董事會通過 |
1.事實發生日:107/08/08 2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 107年第2季合併綜合損益情形如下所述: 營業收入 2,869,258仟元 營業毛利 1,085,246仟元 營業利益 587,829仟元 歸屬本公司業主淨利 483,866仟元 基本每股盈餘(元/股) 7.24元 6.因應措施: 有關本公司107年第2季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業, 屆時相關之財務報告資訊,請逕向公開資訊觀測站查詢。 7.其他應敘明事項:無
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2018/8/8 | 禾聯碩 | 公告本公司董事會通過之重要決議事項 |
1.事實發生日:107/08/08 2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司於107/08/08召開董事會通過重要議案如下: (一)本公司107年度第2季合併財務報表案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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