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未上市櫃股票公司名稱 |
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2018/8/9 | 榮輪科技 公 | 更正本公司107年6月合併營收公告 |
1.事實發生日:107/08/09 2.發生緣由:本公司107年6月合併營收金額誤植,故更正 「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」, 更正如下: (1)當月營業收入淨額:更正前496,638仟元,更正後482,845仟元。 (2)本年累計營業收入淨額:更正前3,254,841仟元,更正後3,241,048仟元。 3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。 4.其他應敘明事項:無
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2018/8/9 | 中揚光電 | 公告本公司決議限制員工權利新股之發行基準日 |
1.事實發生日:107/08/09 2.公司名稱:中揚光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司 5.發生緣由: (1)本公司於107年06月21日股東常會決議通過發行限制員工權利新股400,000股, 以每股新台幣35元有償發行,並業經金融監督管理委員會107年07月19日金管證 發字第1070325937號函申報生效。 (2)本次發行限制員工權利新股之發行基準日由董事長訂定為107年08月30日。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2018/8/9 | 立宇高新科技 未 | 公告證券櫃檯買賣中心終止本公司興櫃股票櫃檯買賣事宜 |
1.事實發生日:107/08/09 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 本公司因考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略,於民國107年8月6日 第九屆第六次董事會通過終止本公司興櫃股票買賣決議,並將提呈股東臨時會 決議停止股票公開發行。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期: 107/08/24 4.其它應敘明事項: 依財團法人中華民國櫃檯買賣中心發文字號證櫃審字第10700215721號自107年8月 24日終止立宇高新科技股份有限公司在證券商營業處所買賣。
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2018/8/9 | 全訊科技 | 公告本公司補行委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:107/08/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:王天津/國立高雄科技大學教授 4.新任者姓名及簡歷:方平煌/佳和實業股份有限公司財務部協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:補行委任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/23 ~ 108/06/22 8.新任生效日期:107/08/09 9.其他應敘明事項:本公司107/08/09董事會決議同意委任
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2018/8/9 | 全訊科技 | 公告本公司接獲某國防單位訂單 |
1.事實發生日:107/08/09 2.公司名稱:全訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司獲得國內某國防單位訂單,其總金額約為1.06億元。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2018/8/9 | 乾杯 興 | 公告本公司董事會通過財務主管之任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:107/08/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳亭方 財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:107/08/09 8.新任者聯絡電話:02-3322-2627 9.其他應敘明事項:新任者於107/08/09董事會通過任命案,故依規定補充公告。
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2018/8/9 | 乾杯 興 | 本公司董事會通過乾杯拉麵(股)公司股權出售協議意向書 |
1.事實發生日:107/08/09 2.公司名稱:乾杯股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 乾杯股份有限公司董事會通過擬將直接持有100%之乾杯拉麵(股)公司股權,全部出售予 CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.,並簽立協議意向書。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:需依雙方簽訂具法律效力之契約書,本協議書才成立,屆時將依法公 告相關交易資訊。
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2018/8/9 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:107/08/09 2.股東臨時會召開日期:107/10/03 3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳 4.召集事由: 一、報告事項: (1)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 二、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文,並更名為「董事選任程序」 案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 三、選舉事項: (1)董事提前全面改選案。 四、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:107/09/04 6.停止過戶截止日期:107/10/03 7.其他應敘明事項: 本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度,依公司法第192條之1規定,股東如欲於 本次股東臨時會提出董事(含獨立董事)候選人名單,本公司將於107年8月24日至107 年9月4日止受理,其董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜請查閱公開資訊觀測站「 採候選人提名制選任董監事相關公告」。
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2018/8/9 | 雍智科技 | 本公司董事會決議召開107年度第一次臨時股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:107/08/09 2.股東臨時會召開日期:107/09/28 3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市莊敬北路431號1樓(本公司 會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.訂定「公司治理實務守則」報告 (二)討論事項 1.初次申請上櫃前發行新股公開承銷,原股東放棄優先認股權利案 2.修訂「股東會議事規則」案 3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案 (三)選舉事項 1.董事全面改選案 (四)其他議案 1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:107/08/30 6.停止過戶截止日期:107/09/28 7.其他應敘明事項: 本公司受理獨立董事提名事宜: (一)提名資格:董事會及持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東。 (二)受理提名時間:自107年8月13日起至107年8月22日止,每日9時至17時。 (三)受理提名處所:雍智科技股份有限公司財務處(新竹縣竹北市莊敬北 路431號5樓,電話:(03)550-9980#127) (四)提名注意事項: 1.依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出獨立董事候選人名單。 2.本次獨立董事應選名額3名,股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立 董事人選不符法定資格者,不列入候選人名單。 3.提名股東應檢附被提名人(1)姓名、學(經)歷及相關證明文件、(2)當選後願任董 事之承諾書、(3)無公司法第30條規定情事之聲明書、(4)獨立董事專業資格、持 股與兼職限制、獨立性之相關證明文件及(5)身分證明文件。未檢附前述文件者, 不列入候選人名單。
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2018/8/9 | 海景世界企業 公 | 更正主旨-公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.事實發生日:107/08/09 2.發生緣由: (一)經107年06月13日股東常會決議,106年度盈餘分配每股配發現金紅利$0.6元,依截 至107年07月31日流通在外已發行股份總數153,673,355股計算,應發股東現金紅利總額 為$92,204,013元。 (二) 相關日期訂定如下: 除息基準日:107年09月02日。 最後過戶日:107年08月28日。 股票停止過戶期間:107年08月29日至107年09月02日。 股東現金紅利發放日:107年09月28日。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2018/8/9 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:107/08/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:董事長特助 羅安琦 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任發言人 7.生效日期:107/08/09 8.新任者聯絡電話:02-26961658 9.其他應敘明事項:無
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2018/8/9 | 友松娛樂 興 | 公告本公司財務、會計主管及發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管及發言人 2.發生變動日期:107/08/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:袁幼謙 財務主管、會計主管及發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:施丁文 財務主管、會計主管及發言人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:內部業務調整 7.生效日期:107//08/09 8.新任者聯絡電話:(02)7707-3599 9.其他應敘明事項:經董事會通過任免。
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2018/8/9 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議通過投資設立子公司事宜 |
1.事實發生日:107/08/09 2.公司名稱:有量科技(泰國)股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):投資本公司新設立100%之子公司 5.發生緣由:本公司為增加銷售量並擴大市佔,擬在大股東Energy Absolute PCL所開發 位於泰國東部經濟走廊北柳府之新興科技園區內投資建立一目前產能規劃為1GW之大型 電池廠。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2018/8/9 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議通過投資泰國1GW之大型電池廠案 |
1.董事會或股東會決議日期:107/08/09 2.投資計劃內容:本案預估投資資金,包括廠房及設備約需新台幣50億元。其中半數將 以現金增資發行新股方式取得資金,另外一半則以銀行貸款方式取得資金。 3.預計投資投入日期:NA 4.資金來源:自有資金、銀行融資或現金增資支應。 5.具體目的:為增加銷售量並擴大市佔 6.其它應敘明事項:無
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2018/8/9 | 海景世界企業 公 | 公告106年度股東紅利除息基準日 |
1.事實發生日:107/08/09 2.發生緣由: (一)經107年06月13日股東常會決議,106年度盈餘分配每股配發現金紅利$0.6元,依截 至107年07月31日流通在外已發行股份總數153,673,355股計算,應發股東現金紅利總額 為$92,204,013元。 (二) 相關日期擬訂如下: 除息基準日:107年09月02日。 最後過戶日:107年08月28日。 股票停止過戶期間:107年08月29日至107年09月02日。 股東現金紅利發放日:107年09月28日。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2018/8/9 | 力群電子 公 | 公告本公司提報董事會107年第2季經會計師核閱之合併財務報告。 |
1.事實發生日:107/08/09 2.發生緣由:本公司已提報董事會107年第二季合併財務報告, 屆時相關訊息請逕向台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2018/8/9 | 東捷資訊服務 | 本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:107/08/08 2.發生緣由:本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會 董事會決議日期:107/08/08 股東臨時會召開日期:107/09/18(二) 上午09時30分 股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-8號5樓(本公司會議室) 股票停止過戶起始日期:107年8月20日至107年9月18日 召集事由及會議議程: 一、宣布開會 二、主席致詞 三、報告事項: (1) 訂定「誠信經營守則」報告。 (2) 訂定「道德行為準則」報告。 (3) 訂定「誠信經營作業程及行為指南」報告。 (4) 訂定「企業社會責任實務守則」報告。 四、討論暨選舉事項: (1) 修正「公司章程」部分條文案。 (2) 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3) 修正「背書保證管理辦法」部分條文案。 (4) 修正「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。 (5) 修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (6) 修正「股東會議事規則」部分條文案。 (7) 本公司申請股票上櫃案。 (8) 配合初次上櫃新股承銷相關法規,提請原股東放棄優先認股案。 (9) 全面改選董事案。 (10)解除新任董事及其代表人競業之限制案。 五、臨時動議。 六、散會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 擬依據公司法192條之1規定辦理,受理提名三席獨立董事候選人名單, 詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。 開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東,屆時如未收到者,請書明 股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構台新國際商 業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:(02) 2504-8125)。
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2018/8/9 | 東捷資訊服務 | 董事會決議通過本公司股票全面換發無實體發行。 |
1.事實發生日:107/08/08 2.發生緣由:董事會決議通過本公司股票全面換發無實體發行。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)依據公司法第162條之2規定,公開發行股票之公司,其發行之股份得免印製股票 ,並洽證券集中保管事業機構登錄。 (2)本次應換發之股票,包括歷年發行之全部股份,計普通股20,337,091股(內含私募 普通股0股),每股面額新台幣10元,共計新台幣203,370,910元。 (3)本次換發無實體新股比率為1:1,即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股, 換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。 (4)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下: a.舊股票停止過戶期間:107/08/20~107/08/29 b.全面換發無實體股票基準日:107/08/24 c.無實體股票開始換發日期:107/08/30 (5)本次股票全面換發無實體之相關事宜,如因法令規定、主管機關核定或因客觀環 境影響而需予以修正變更上述條件時,授權董事長全權處理之。
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2018/8/9 | 東捷資訊服務 | 公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會 及委任薪酬 |
公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會 及委任薪酬委員
1.事實發生日:107/08/08 2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會 及委任薪酬委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司於107年8月8日成立第一屆薪資報酬 委員會,說明如下: (1)於107年8月8日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。 (2)於107年8月8日董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會委員共計三人: 林一平先生、陳正綱先生及張瑞當先生。 (3)本屆「薪資報酬委員會」委員任期與委任之董事會屆期相同, 自107年8月8日起至109年5月14日止。
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2018/8/9 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:107/08/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)吳玉屯:全科科技(股)公司副董事長 (2)梁明成:台灣美光晶圓科技(股)公司封測事業營運長 (3)揭朝華:台灣大哥大技術群 資深副總經理暨技術長 4.新任者姓名及簡歷: (1)吳玉屯:全科科技(股)公司副董事長 (2)梁明成:台灣美光晶圓科技(股)公司封測事業營運長 (3)徐子軒:威許移動(股)公司執行長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿,重新委任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/11/12~107/06/08 8.新任生效日期:107/08/09 9.其他應敘明事項:無。
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