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2020/1/20 | 宏泰人壽 公 | 公告董事會決議公開標售高雄市鼓山區、台中市西屯區不動產 |
1.事實發生日:109/01/20 2.發生緣由:活化資產,擬公開標售高雄市鼓山區、台中市西屯區 不動產,董事會授權經營團隊委託專業公司辦理公開標售事宜。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本案已委託專業機構辦理估價完成,並採用公開招標方式出售, 為公司獲取最大利益。 (2)其他相關出售事宜,授權董事長與得標人簽定買賣契約。 (3)本標案之交易如順利成交,將再依法公告相關訊息。
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2020/1/20 | 中華映管 | 有關華映科技(集團)股份有限公司《關於提起訴訟的進展公告》 |
1.事實發生日:109/01/20 2.發生緣由: 本公司今日查詢華映科技(集團)股份有限公司(下稱”華映科技”)2020-010公告 「關於提起訴訟的進展公告」得知,有關本公司及大同股份有限公司不服福建省 高級人民法院(2019)閩民初 1 號之二民事裁定,向中華人民共和國最高人民 法院提起上訴案,華映科技表示,近日收到中華人民共和國最高人民法院送達的 《民事裁定書》[(2019)最高法民轄終 467 號]。中華人民共和國最高人民法 院認為原審裁定(即福建省高級人民法院作出的(2019)閩民初 1 號之二民事 裁定)認定事實清楚、適用法律正確,應予維持。根據《中華人民共和國民事訴 訟法》第一百七十條第一款第一項、第一百七十一條規定,中華人民共和國最高 人民法院裁定駁回中華映管公司及大同公司上訴,維持原裁定。本裁定為終審裁 定。 3.因應措施:本公司將與律師研議後續處理方式,以維護本公司及股東權益。 4.其他應敘明事項:無。
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2020/1/20 | 立誠光電 興 | 公告108年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/01/20 2.公司名稱:立誠光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 本公司108年12月份自結財務報告之財務比率如下: 負債比率=59.49% 流動比率=81.19% 速動比率=49.57% 7.其他應敘明事項:無
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2020/1/20 | 立誠光電 興 | 更正本公司108年第二季個別財務報告之資產負債表、權益變動表 |
1.事實發生日:109/01/20 2.公司名稱:立誠光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 更正本公司108年第二季個別財務報告之資產負債表、權益變動表 之法定盈餘公積及未分配盈餘數,如下說明: (1)更正資訊項目/報表名稱: 更正本公司108年第二季個別財務報告之資產負債表、權益變動表。 (2)更正前金額/內容/頁次: 108年第二季法定盈餘公積為0仟元,未分配盈餘37,885仟元,第6、8頁。 (3)更正後金額/內容/頁次: 108年第二季法定盈餘公積為1,640仟元,未分配盈餘36,245仟元,第6、8頁。 6.因應措施:上述所作更正並不影響損益,發佈重大訊息說明後, 更正資料重新上傳公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/1/20 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司108年12月份自結流動比率、速動比率、負債比率 |
1.事實發生日:109/01/20 2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080068392號函規定辦理 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 108年12月份自結財務報告之財務比率 負債比率:119.96% 流動比率:85.65% 速動比率:45.45% 7.其他應敘明事項:無。
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2020/1/20 | 亞泰金屬工業 | 簽訂不動產限制轉讓契約。 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 桃園市楊梅區瑞湖段51、51-11、51-12、51-13、51-14、44、109、109-2地號共計8筆 土地。 2.事實發生日:109/1/20~109/1/20 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 土地面積10,741.36平方公尺,折合約3,249.25坪。 預估交易總金額84,116,354元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 鄒貴銓、林澤銘、張峻誠。 與公司之關係:本公司獨立董事以外之董事。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 原因:因應本公司辦理毗連地擴展計畫及基於資產移轉保全風險之考量。 前次移轉之所有人及其與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人。 前次移轉日期:109/1/15。 前次移轉金額:新台幣61,730,000元。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 1.本契約買賣標的物仍未完成使用分區、使用地類別變更,或因其他原因導致土地無法 移轉登記予本公司時,依約款辦理,鄒貴銓、張峻誠、林澤銘應無條件配合辦理。 2.為保障本公司權益,設定新台幣玖仟貳佰伍拾玖萬伍仟元整之最高限額抵押權予本公 司。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 決策單位:本公司之審計委員會及董事會。 價格決定之參考依據:前次交易總價61,730,000元,本次關係人交易以「原購入交易價 格加計利息及必要成本」作為交易價格,並經會計師出具交易價格合理性之複核意見書。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 順裕不動產估價師事務所、新臺幣66,551,891元。 11.專業估價師姓名: 順裕不動產估價師事務所:江庭芳。 12.專業估價師開業證書字號: 江庭芳:(97)桃縣估字第000005號。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 偉新合署會計師事務所。 18.會計師姓名: 許弘毅。 19.會計師開業證書字號: 台省會證字第4437號。 20.經紀人及經紀費用: 不適用。 21.取得或處分之具體目的或用途: 辦理毗連地擴展計畫。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國108年10月01日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國108年10月01日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:84,116,354元 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:84,116,354元 29.其他敘明事項: 為符合毗連地擴展計畫,與關係人簽訂不動產限制轉讓契約,並於未來俟本公司與關係人 實際交易價格確定及擬簽訂不動產買賣合約前,將另行提報審計委員會及董事會通過。
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2020/1/20 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司108年現金增資認股基準日暨相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:109/01/20 2.發行股數:13,600,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣136,000,000元 5.發行價格:新台幣25元 6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留增資發行股數之10%計1,360,000股 由本公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 增資發行股數之90%計12,240,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持 股比例認購,每仟股約認購319.4154股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,自停止過戶日起五日內由股東自行拼湊,並向本公司 股務代理機構辦理拼湊登記。原股東或員工認購不足或逾期未拼湊者,授權董 事長洽特定人按發行價格認購。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:109/02/17 13.最後過戶日:109/02/12 14.停止過戶起始日期:109/02/13 15.停止過戶截止日期:109/02/17 16.股款繳納期間: 原股東及員工股款繳納期間:109/02/21~109/02/25 特定人股款繳納期間:109/02/26~109/02/27 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。 18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。 19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會於109年01月16日金管證 發字第1080140534號函申報生效在案。 (2)本次現金增資之資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相 關事項,如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時,擬授權董事長全權 處理。 (3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國109年02月12日前親臨本 公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝東路 二段95號1樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國109年02月12日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者, 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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2020/1/20 | 華豫寧 興 | 公告本公司董事會決議將雲端產品事業分割讓與新設公司 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 分割 2.事實發生日:109/1/20 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 被分割公司:華豫寧股份有限公司(簡稱「本公司」) 承受營業之新設公司:維夫拉克股份有限公司 (名稱暫訂,簡稱「維夫拉克」) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 維夫拉克 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 本分割案採取非對稱式新設分割之方式,即本公司將其雲端產品事業處之相關營業(含資 產、負債及營業)分割移轉予維夫拉克,並由維夫拉克發行新股予本公司作為對價。 本公司因分割而持有維夫拉克之股權金額與本公司分割之營業價值相等,故對本公司之股 東權益並無重大影響。 7.併購目的: 為企業再造提高競爭力,積極落實專業分工及發揮資產管理績效。 8.併購後預計產生之效益: 提高雲端產品事業之競爭力及經營效率、吸引優秀人才加入及創造股東價值。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 本次分割並未辦理減資事項,且本公司因分割而持有維夫拉克之股權金額與本公司分割之 營業價值相等,故對本公司每股淨值及每股盈餘並無重大影響。 10.換股比例及其計算依據: (1)換股比例:本公司分割讓與之營業價值預計為新台幣505,320仟元,新設之維夫拉克就 其承受之營業價值應發行普通股10,000仟股,每股面額10元。 (2)計算依據:前揭發行股數,係參酌本公司擬分割讓與之資產及負債之帳面價值及分割 價值換股合理性之專家意見書訂定之。 11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用 12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適用 13.會計師或律師姓名: 不適用 14.會計師或律師開業證書字號: 不適用 15.預定完成日程: 分割基準日暫訂為民國109年4月30日 16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): (1)自分割基準日起,本公司分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準日仍為有效之 一切權利義務,均由維夫拉克依法概括承受;如需辦理相關手續,本公司應配合為之。 (2)除分割讓與之負債與分割前本公司之債務係可分者外,維夫拉克應就分割前本公司所 負債務於其受讓營業之出資範圍,依企業併購法第三十五條第六項規定與本公司負連帶清 償責任。但債權人之債權請求權,自分割基準日起二年內不行使而消滅。 17.參與合併公司之基本資料(註三): 不適用。 18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): (1)分割讓與之營業價值:以分割讓與之資產減負債計算之,預計為新台幣505,320仟元。 (2)分割讓與之資產:預計為新台幣809,656仟元。 (3)分割讓與之負債:預計為新台幣304,336仟元。 (4)前揭分割讓與之營業價值、資產及負債金額,暫以本公司民國一百零八年十一月三十 日財務報表帳面價值,並考量折舊、資本支出計畫及預估至分割基準日相關項目之價值變 化等因素進行預估,惟實際金額仍以分割基準日之帳面價值為準。 惟分割基準日之營業價值與前述金額有差異時,得以現金調整之。 (5)就前揭所定之分割讓與資產、負債或維夫拉克發行股數或發行價格倘有調整之必要 時,由本公司之董事會調整之。 (6)本公司分割讓與而由維夫拉克承受之營業價值預計為505,320仟元,維夫拉克就其承受 之營業價值應發行普通股10,000仟股予本公司,每股以票面金額10元發行。 19.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 20.其他重要約定事項: 本分割計畫之任何條款,如依相關主管機關之核示而有變更必要者,由本公司董事會依該 主管機關之核示修訂之。本分割計畫若有未盡事宜,悉依相關法令規定及主管機關之規定 辦理,法令及主管機關未規定時,由本公司董事會全權處理。 21.本次交易,董事有無異議:否 22.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱 暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或 不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由): 無 23.是否涉及營運模式變更:否 24.營運模式變更說明(註四): 無 25.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無 26.資金來源: 不適用 27.其他敘明事項: 無 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註三:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。
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2020/1/20 | 華豫寧 興 | 有關本公司雲端產品事業分割讓與新設公司之債權人通知公告事宜 |
1.事實發生日:109/01/20 2.公司名稱:華豫寧股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、本公司於民國109年1月20日召開董事會,通過依據企業併購法、公司法與 其他相關法令,採新設分割之方式,將本公司雲端產品事業部門之相關營業 (含資產、負債及營業)分割移轉予擬新設百分之百持有之 維夫拉克股份有限公司(名稱暫定), 作為維夫拉克股份有限公司發行新股予本公司之對價(下稱「本分割案」), 並暫定以民國109年4月30日為分割基準日。 本公司與債權人間之往來業務將不受本分割案影響。 二、本公司依企業併購法第35條規定,公告本分割案。如債權人對於本分割案有異議, 請於即日起至109年2月21日止(以郵戳日為憑),檢附債權證明文件,以書面方式郵寄 向本公司提出(受理地址為台中市北區進化北路238號17樓財務暨會計部, 請敘明聯絡人及聯絡方式,並於信封封面上加註「雲端產品事業分割案函件」字樣, 以掛號函件寄送),逾期未表示意見即視為無異議。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/1/20 | 銓寶工業 興 | 公告本公司2019年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動 |
公告本公司2019年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/01/20 2.公司名稱:銓寶工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司2019年度第二季財務報告之負債比率偏高達 64.63%,依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求 辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 2019年12月份自結財務報告之財務比率 負債比率=57.74% 流動比率=97.51% 速動比率=38.41% 7.其他應敘明事項:無
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2020/1/20 | F-北極星 | 公告本公司董事會決議更新109年第一次股東臨時會召集事由 |
1.董事會決議日期:109/01/20 2.股東臨時會召開日期:109/02/25 3.股東臨時會召開地點:台北國際會議中心(地址:台北市信義區信義路5段1號) 4.召集事由:(刪除其他議案:解除董事競業禁止之限制案) (一)選舉事項 1.全面改選本公司董事(含獨立董事)案 (二)臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/01/27 6.停止過戶截止日期:109/02/25 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2020/1/20 | 華豫寧 興 | 召開109年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/01/20 2.股東臨時會召開日期:109/03/19 3.股東臨時會召開地點:本公司會議室(台中市北區進化北路238號5F) 4.召集事由: (一)報告事項:無 (二)討論事項:本公司「雲端產品事業處」 分割決議案。 (三)選舉事項:無 (四)其他議案:無 (五)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:109/02/19 6.停止過戶截止日期:109/03/19 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (一) 最後過戶日為109年2月18日,欲辦理現場過戶之股東務請於109年2月18日 (星期二)下午四點三十分前至華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理 (地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓),掛號郵寄者以109年2月18日 郵戳為憑。 (二)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人華南 永昌證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-27186425 )。 (三)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會 之召集通知得於開會15日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書, 請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人華南永昌證券股份有限公司 股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。 (電話:02-27186425)。 (四)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為華南永昌證券股份有限公司股務代理部。 (五)本次股東臨時會擬不採行股東電子投票制。 (六)本次股東臨時會不發放紀念品。
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2020/1/20 | 公信電子 興 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:109/01/20 2.舊任者姓名及簡歷:宏誠創業投資股份有限公司 代表人:鄭敦謙,公信電子(股) 公司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:辭職 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/17~111/05/16 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:1/11 10.其他應敘明事項:本公司於109/01/20接獲法人董事宏誠創業投資股份有限公司 及其代表人鄭敦謙之辭任書,辭任生效日為109/01/20。
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2020/1/20 | 華豫寧 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告
1.事實發生日:109/01/20 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:華砡國際有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持有之國外子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 董事會授權通過109年背保總金額,原額度即日起取消 (4)背書保證之限額(仟元):1,152,869 (5)原背書保證之餘額(仟元):660,034 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):660,034 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):21,000 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 董事會授權通過109年背保總金額,原額度即日起取消 2.背書保證之總限額(仟元): 1,152,869 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 660,034 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 85.88 4.其他應敘明事項: 取消台中商銀背保額度
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2020/1/20 | 華豫寧 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 |
1.事實發生日:109/01/20 2.被背書保證之: (1)公司名稱:華砡國際有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持有之國外子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,152,869 (4)原背書保證之餘額(仟元):660,034 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):660,034 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):21,000 (8)本次新增背書保證之原因: 董事會授權通過109年背保總金額,原額度即日起取消 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):19,885 (2)累積盈虧金額(仟元):348,420 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依合約條件解除 (2)日期: 董事會授權解除時 6.背書保證之總限額(仟元): 1,152,869 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 660,034 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 85.88 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 90.66 10.其他應敘明事項: 取消台中商銀背保額度
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2020/1/20 | 佳得股份有限公司 未 | 本公司董事會議決議召開109年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:109/01/20 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。 4.召集事由: 1、報告事項: 1.1、108年度營業報告。 1.2、審計委員會審查108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。 1.3、本公司108年度員工及董事酬勞分配案。 1.4、108年度股東股息紅利分派情形報告案。 1.5、增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有限公司及捷萌科 技股份有限公司進行股份轉換,執行情形報告案。 1.6、修訂本公司『董事會議事規則』案。 2、承認事項:本公司108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。 3、討論事項一: 3.1、擬修訂本公司『公司章程』案。 3.2、擬修訂本公司『股東會議事規則』案。 4、選舉事項:增選董事案。 5、討論事項二:擬解除本公司董事競業禁止之限制案。 6、臨時動議 7、散會 5.停止過戶起始日期:109/04/13 6.停止過戶截止日期:109/06/11 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 否。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 將於第三次董事會討論決議。 9.其他應敘明事項: 1、依據公司法第165條規定,本公司股東最後過戶日為109年4月12日,停止股票過戶期 間自109年4月13日起至109年6月11日止。因最後過戶日109年4月12日適逢星期例假 日,故現場過戶者請提前於109年4月10日下午四時前親洽或以掛號郵寄『兆豐證券 股份有限公司股務代理部』,地址:台北市忠孝東路二段95號1樓,辦理股票過戶手 續,掛號郵寄者以109年4月12日郵戳為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 2、依公司法172條之1及192條之1規定,持有已發行股數1%以上股份之股東,得以書面 向本公司提名董事候選人,應選名額5名及股東常會議案,各股東之提案以一項為限 ,且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於109年2月3日起至109年2月12日止受理 董事候選人提名及股東提案,凡有意提名及提案之股東,請於109年2月12日下午5時 前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 ﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』或『股 東常會提案函件』字樣,以利掛號函件寄送﹞。 3、受理提案處所:新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2 電話:(02)2697-2211。佳得股份有限公司 行政管理處
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2020/1/20 | 佳得股份有限公司 未 | 代重要子公司冠宇國際電訊股份有限公司公告監察人異動。 |
1.發生變動日期:109/01/20 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷:佳得股份有限公司代表人:沈佳霖 / 冠宇國際電訊股份有限公司 監察人。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:修改冠宇公司章程,監察人由一人增加為二人,故本公司增指派冠宇監察 人1席。 6.新任監察人選任時持股數:佳得股份有限公司代表人:沈佳霖 / 20,278,998股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/01/02 ~112/01/01 8.新任生效日期:109/01/20 9.同任期監察人變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:新任期為109年01月20日起至112年01月01日止。
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2020/1/20 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 |
公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告
1.事實發生日:109/01/20 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:RBP4 Pty Ltd (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持有之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):28,717 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):26,774 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營業週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:Belite Bio, Inc (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持有之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):28,717 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):23,960 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營業週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:Lin Bioscience International Ltd. (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持有之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):28,717 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):23,960 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營業週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:RBP4 Pty Ltd (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸出公司:Lin BioScience Pty Ltd,兄弟公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):40,219 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):3,913 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營業週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:Belite Bio, Inc (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸出公司:Lin Bioscience International Ltd.,100%持有之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):186,709 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):11,381 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營業週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:Belite Bio Holdings Corp. (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸出公司:Belite Bio, Inc,100%持有之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):193,731 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):14,975 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營業週轉。 (1)接受資金貸與之公司名稱:RBP4 Pty Ltd (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸出公司:Belite Bio Holdings Corp.,100%持有之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):16,271 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):14,417 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營業週轉。 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 119,380 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 41.57 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 6.其他應敘明事項: 無。
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2020/1/20 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 |
公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告
1.事實發生日:109/01/20 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:RBP4 Pty Ltd (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持有之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):28,717 (4)原資金貸與之餘額(仟元):20,595 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):6,179 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):26,774 (8)本次新增資金貸與之原因: 營業週轉。 (1)公司名稱:Belite Bio, Inc (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持有之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):28,717 (4)原資金貸與之餘額(仟元):23,960 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):23,960 (8)本次新增資金貸與之原因: 不適用。 (1)公司名稱:RBP4 Pty Ltd (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸出公司:Lin BioScience Pty Ltd,兄弟公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):40,219 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3,913 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,913 (8)本次新增資金貸與之原因: 營業週轉。 (1)公司名稱:Belite Bio, Inc (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸出公司:Lin Bioscience International Ltd.,100%持有之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):186,709 (4)原資金貸與之餘額(仟元):11,381 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):11,381 (8)本次新增資金貸與之原因: 不適用。 (1)公司名稱:RBP4 Pty Ltd (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸出公司:Belite Bio Holdings Corp.,100%持有之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):16,271 (4)原資金貸與之餘額(仟元):14,417 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):14,417 (8)本次新增資金貸與之原因: 不適用。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):279,626 (2)累積盈虧金額(仟元):-150,968 5.計息方式: 依約定條件。 6.還款之: (1)條件: 依約定條件。 (2)日期: 依約定條件。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 119,380 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 41.57 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 10.其他應敘明事項: 1.RBP4 Pty Ltd資本額40,067仟元,Belite Bio, Inc資本額239,559仟元, 合計資本額279,626仟元。 2.RBP4 Pty Ltd累積盈虧-38,453仟元,Belite Bio, Inc累積盈虧-112,515 仟元,合計累積盈虧-150,968仟元。 3.Lin BioScience Pty Ltd原資金貸與兄弟公司RBP4 Pty Ltd金額為 33,982仟元,於事實發生日(109/01/20)經董事會決議提前終止該資 金貸與合約,並另新增資金貸與金額3,913仟元。
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2020/1/20 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議全數放棄認購子公司Belite Bio,Inc辦理之增 |
公告本公司董事會決議全數放棄認購子公司Belite Bio,Inc辦理之增資發行A輪特別股
1.事實發生日:109/01/20 2.公司名稱:仁新醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司之子公司Belite Bio, Inc(以下簡稱「Belite」)於109年1月10日經董事會決 議辦理增資發行A輪特別股,發行股數不超過2,500,000股,發行總金額不超過美金 9,500仟元。 (2)本公司於109年1月20日經董事會決議,在本公司營運資金考量下,並為配合Belite 營運發展暨引進策略性投資人,全數放棄認購Belite本次增資發行A輪特別股,放棄 認購部分擬由Belite董事會洽特定人辦理認購。 6.因應措施:基於對本公司與集團整體利益考量,授權由各子公司依當地相關帳務作業與 相關法令規範辦理。 7.其他應敘明事項:Belite本次辦理增資發行A輪特別股之實際募集金額、發行價格及其 他相關事宜,擬授權Belite董事會依有關規定全權決議辦理。
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